股票代码：600895           股票简称：张江高科           编号：临 2015-033




                 上海张江高科技园区开发股份有限公司
                     六届十五次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2015
年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下
议案:

一、    关于聘任 2015 年度公司财务审计机构的议案

    根据公司业务发展需要,经公司董事会审计委员会评议，公司拟不再续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，公司拟聘任天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构。对于其 2015 年度
的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照公司 2014 年度
财务审计机构收费标准确定。
    公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司财务审计工作所付
出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
    该议案将提交股东大会审议。
    同意：7 票    反对：0 票，弃权：0 票



二、    关于聘任 2015 年度公司内部控制审计机构的议案

    根据公司业务发展需要，经公司董事会审计委员会评议，公司拟不再续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，公司拟聘任天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构。对于其
2015 年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照 2014
年度内部控制审计机构的收费标准确定。
   公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司内部控制审计工作
所付出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
   该议案将提交股东大会审议。
   同意：7 票   反对：0 票，弃权：0 票


三、   关于授权公司全资子----公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与
剑腾液晶显示（上海）有限公司签署《在建工程转让合同》的议案
   同意授权公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司与剑腾
液晶显示（上海）有限公司就上海张江高科技园区集电港 A 区 1-5 地块的国有土
地 使 用权及其地上在建工程 签署《在建工程转让合同》，合同金额人民 币
406,582,887.15 元。
   同意：7 票   反对：0 票，弃权：0 票



四、   关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司对投资
项目实施减资暨关联交易的议案
   同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称
“张江集电”）对所投资的上海张江朝阳创业投资有限公司（以下简称“朝阳创
投”）进行减资，张江集电减少其所认缴的注册资本 2,000 万元（实际已出资 800
万元），预计可回收现金约人民币 800.40 万元(最终以国资评审机构认可值为
准)。本次减资为朝阳创投股东的非同比例减资，减资完成后，张江集电将不再
持有朝阳创投股权。在减资过程中，张江集电作为股东方将为朝阳创投在法律规
定范围内提供相应的担保。
   此交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、魏炜回避表决。
   该议案将提交股东大会审议。
   同意：4 票   反对：0 票，弃权：0 票



五、   关于处置公司部分股票金融资产并授权公司管理层进行操作的议案
   为更好地满足公司经营发展的资金需求，保持公司业绩的稳定增长，形成公
司投资管理良性运行机制，同意处置公司部分股票金融资产(包括交易性和可供
出售金融资产）并授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经
营与财务状况择机进行操作。

   该议案将提交股东大会审议。
   同意：7 票    反对：0 票，弃权：0 票


六、     2014 年度中长期激励实施办法

   同意：7 票    反对：0 票，弃权：0 票



七、     关于召开 2014 年度股东大会的议案

       公司定于 2015 年 6 月 30 日召开公司 2014 年度股东大会, 会议将审议以
下事项：
         1. 2014 年度董事会报告
         2. 2014 年度监事会报告
         3. 2014 年度报告及摘要
         4. 2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告
         5. 2014 年度利润分配预案
         6. 关于公司 2015 年度融资及存量资金管理的议案
         7. 关于公司 2015 年度日常关联交易的议案
         8. 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案
         9. 关于聘任 2015 年度公司财务审计机构的议案
         10. 关于聘任 2015 年度公司内部控制审计机构的议案
         11. 关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司对
投资项目实施减资暨关联交易的议案
         12. 关于授权公司管理层处置部分可供出售交易性股票金融资产的议案
         13. 关于与上海市浦东新区发展和改革委员会签署《张江技术创新区建
设与租用补充协议》暨关联交易的议案
   同意：7 票    反对：0 票，弃权：0 票
特此公告




           上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

                                   2015 年 6 月 10 日