证券代码：600895 证券简称：张江高科 公告编号：2015-039
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浦东国际人才城酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 804,725,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 51.9617
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈干锦先生主持。大会以现
场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，公司董事陈亚民先生，独立董事金明达先生、李若
山先生、尤建新先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 804,417,348 99.9617 177,348 0.0220 130,500 0.0163
2、 议案名称：2014 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 804,417,348 99.9617 177,348 0.0220 130,500 0.0163
3、 议案名称：2014 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 804,411,085 99.9610 177,348 0.0220 136,763 0.0170
4、 议案名称：2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 803,862,385 99.8928 724,048 0.0900 138,763 0.0172
5、 议案名称：2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 803,168,358 99.8065 1,163,326 0.1446 393,512 0.0489
6、 议案名称：关于公司 2015 年度融资及存量资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 803,695,448 99.8720 899,248 0.1117 130,500 0.0163
7、 议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,229,773 94.8739 936,248 4.3908 156,775 0.7353
8、 议案名称：关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 804,172,348 99.9313 177,348 0.0220 375,500 0.0467
9、 议案名称：关于聘任 2015 年度公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 804,399,336 99.9595 177,348 0.0220 148,512 0.0185
10、 议案名称：关于聘任 2015 年度公司内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 804,417,348 99.9617 177,348 0.0220 130,500 0.0163
11、 议案名称：关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司对
投资项目实施减资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,770,648 97.4105 421,648 1.9775 130,500 0.6120
12、 议案名称：关于授权公司管理层处置部分可供出售交易性股票金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 804,384,848 99.9577 209,848 0.0261 130,500 0.0162
13、 议案名称：关于与上海市浦东新区发展和改革委员会签署《张江技术创新区建
设与租用补充协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,994,936 98.4624 177,348 0.8317 150,512 0.7059
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2014 年 度 利 润 19,673,410 92.6669 1,163,326 5.4796 393,512 1.8535
分配预案
6 关 于 公 司 2015 20,200,500 95.1496 899,248 4.2357 130,500 0.6147
年度融资及存量
资金管理的议案
7 关 于 公 司 2015 20,137,225 94.8516 936,248 4.4100 156,775 0.7384
年度日常关联交
易的议案
9 关 于 聘 任 2015 20,904,388 98.4651 177,348 0.8354 148,512 0.6995
年度公司财务审
计机构的议案
10 关 于 聘 任 2015 20,922,400 98.5500 177,348 0.8354 130,500 0.6146
年度公司内部控
制审计机构的议
案
11 关于公司全资子 20,678,100 97.3992 421,648 1.9861 130,500 0.6147
公 司 --- 上 海 张
江集成电路产业
区开发有限公司
对投资项目实施
减资暨关联交易
的议案
12 关于授权公司管 20,889,900 98.3969 209,848 0.9884 130,500 0.6147
理层处置部分可
供出售交易性股
票金融资产的议
案
13 关于与上海市浦 20,902,388 98.4557 177,348 0.8354 150,512 0.7089
东新区发展和改
革委员会签署
《张江技术创新
区建设与租用补
充协议》暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案7，11,13涉及关联交易，关联股东----上海张江（集团）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：王利民律师、梁宏俊律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2015 年 7 月 1 日
