股票代码：600895            股票简称：张江高科           编号：临 2015-053




                上海张江高科技园区开发股份有限公司
                     六届十八次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2015
年 9 月 24 日在以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
《关于通过公开挂牌方式转让上海兴科置业有限公司股权的议案》。

    同意公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司全资子公司----上海兴科置

业有限公司100%股权及公司对上海兴科置业有限公司的相关债权。

    根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的截至2015年3月31日的《上海张江高科技园

区开发股份有限公司股权转让项目涉及的上海兴科置业有限公司股东全部权益评估报告》

（万隆评报字（2015）第1405号 ），此次股权转让股权部分的挂牌价格为人民币3.4亿元（最

终以国资认可评估价为准），债权部分的挂牌价格暂定为人民币115,184,300.76元，实际挂

牌价格以挂牌前专项审计数额为准。

    同意 7 票    反对：0 票，弃权：0 票


    特此公告




                                   上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                             2015 年 9 月 26 日