股票代码：600895            股票简称：张江高科           编号：临 2015-059




                上海张江高科技园区开发股份有限公司
                     六届十九次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2015
年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事
6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以
下议案:

    一、2015年第三季度报告
    同意 6 票    反对：0 票，弃权：0 票


    二、关于公司全资孙公司----上海张江控股有限公司对投资项目实施退出的
议案
    公司全资孙公司----上海张江控股有限公司（以下简称 “张江控股”）持有 GalaxyCore

Inc （以下简称“格科微”）1,000 万股股权，占其已发行股份（不包括库存股）总股本的

2.2950%。现格科微拟向张江控股回购此 1,000 万股股权，每股回购价格 0.9 美元，购股总

额 900 万美元。此次股权退出，公司预计实现投资收益 560 万美元。

    格科微通过其全资控股的格科微电子(香港)有限公司持有格科微电子(上海)有限公司

(以下简称“格科上海”)100%的股权。格科上海的经营范围为：集成电路及相关电子产品的

设计、研发; 测试、图像传感器的生产; 销售自产产品; 并提供相关技术咨询与技术服务(涉

及许可经营的凭许可证经营)。

    同意 6 票    反对：0 票，弃权：0 票
特此公告




           上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                 2015 年 10 月 31 日