证券代码：600895 证券简称：张江高科 公告编号：2016-027
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：浦东国际人才城酒店一楼 致远厅 （上海张江高科
技园区科苑路 1500 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 789,406,613
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.9726
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长葛培健先生主持。大会以现
场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 3 人，公司董事长陈干锦先生、公司董事陈亚民先生,
独立董事金明达先生、李若山先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席濮近兴先生因退休未出席本次
股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 789,334,413 99.9909 72,200 0.0091 0 0.0000
2、 议案名称：2015 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 789,316,401 99.9886 72,200 0.0091 18,012 0.0023
3、 议案名称：2015 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 789,316,401 99.9886 72,200 0.0091 18,012 0.0023
4、 议案名称：2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 789,316,401 99.9886 72,200 0.0091 18,012 0.0023
5、 议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 788,996,023 99.9480 396,027 0.0502 14,563 0.0018
6、 议案名称：关于公司 2016 年度融资及存量资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 789,303,138 99.9869 72,200 0.0091 31,275 0.0040
7、 议案名称：关于聘任 2016 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 789,316,401 99.9886 72,200 0.0091 18,012 0.0023
8、 议案名称：关于公司在具备发行条件情况下申请发行自贸区债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 789,309,401 99.9877 90,212 0.0114 7,000 0.0009
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于监事调整的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
9.01 陈志钧 789,250,674 99.9802 是
9.02 徐军学 789,308,201 99.9875 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5.0 2015 年 度 利 2,959,423 87.8164 396,027 11.7515 14,563 0.4321
润分配预案
6.0 关 于 公 司 3,266,538 96.9295 72,200 2.1424 31,275 0.9281
2016 年 度 融
资及存量资金
管理的议案
7.0 关 于 聘 任 3,279,801 97.3231 72,200 2.1424 18,012 0.5345
2016 年 度 公
司财务审计机
构和内部控制
审计机构的议
案
8.0 关于公司在具 3,272,801 97.1154 90,212 2.6769 7,000 0.2077
备发行条件情
况下申请发行
自贸区债务融
资工具的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
累积投票制议案：《关于监事调整的议案》已按累积投票制表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：王利民律师、陈曦律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2016 年 4 月 30 日
