股票代码：600895         股票简称：张江高科               编号：临 2019-017



                 上海张江高科技园区开发股份有限公司

    关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司

向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托

                          贷款暨关联交易的议案



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    委托贷款对象：上海张润置业有限公司
    委托贷款金额：1.68 亿元

    委托借款期限： 一年
    委托贷款利率：银行同期贷款基准利率
    关联关系：上海张江(集团)有限公司系本公司控股股东,因而上述事项构成
    关联交易
    本次交易已经公司七届十六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议



一、    股东委托贷款概述
     上海张润置业有限公司（以下简称“张润置业”）为本公司全资子公司——
上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）与上海张江（集
团）有限公司（以下简称“张江集团”）共同成立的合资公司，其中张江集电持
股比例为 40%，张江集团持股比例为 60%。
    根据张润置业经营发展需要，为支付金秋路 158 号盛夏路 61 号“张润置业
项目”的工程款和后续运营开发资金需求。张润置业双方股东拟按各自持股比例
向张润置业提供一年期人民币 4.2 亿元的委托贷款，其中：张江集电拟向张润置
业提供人民币 16,800 万元的委托贷款，占比 40%，张江集团拟向张润置业提供
人民币 25,200 万元的委托贷款，占比 60%。贷款利率按银行同期贷款基准利率
确定。委托贷款款项按实际需求分次到位。
   由于张润置业为本公司控股股东----张江集团的控股子公司，该交易构成关
联交易。该事项已经公司七届十六次董事会审议通过。至本次关联交易为止，本
公司过去 12 个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到 3,000 万元以上且已
达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。因此此次委托贷款事项
需提交公司股东大会审议。


二、关联方介绍
    张江集团成立于 1992 年 7 月，法定代表人袁涛。公司注册地址：上海浦东
新区张东路 1387 号 16 幢；注册资本 3,112,550,000 元（叁拾壹亿壹仟贰佰伍拾
伍万元）；经营范围包括：高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地
产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料等。张江集团持有本公司 50.75%
的股权，为本公司的控股股东。


三、委托贷款协议主体基本情况
    张润置业成立于 2010 年 3 月，法定代表人为林平，注册地址为上海市张江
高科技园区龙东大道 3000 号 1 号楼裙楼 201 室；经营范围：房地产开发与经营，
物业管理，实业投资，投资管理，投资咨询，建筑材料的销售，装潢工程。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
    公司注册资本 6,700 万元，其中张江集电出资人民币 2,680 万元，持有张润
置业 40%的股权；张江集团出资人民币 4,020 万元，持有张润置业 60%的股权。
    截止 2018 年 12 月 31 日，张润置业经审计的财务状况为：资产总额 72,992.03
万元、资产净额 3,725.28 万元；2018 年的营业收入 204.52 万元、净利润
-2,114.40 万元。
    截止 2019 年 3 月 31 日，张润置业未经审计的财务状况为：资产总额
71,567.55 万元、资产净额 2,912.16 万元；2019 年 1-3 月的营业收入 314.39
万元、净利润-81.31 万元。
    张润置业项目总建筑面积 62,439.33 平方米，目前已启动招商。
四、委托贷款协议的主要内容
   1、委托贷款金额：人民币 16,800 万元
   2、委托贷款用途：支付金秋路 158 号盛夏路 61 号“张润置业项目”的工程
款和后续运营开发资金需求。
   3、委托贷款期限：一年期（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计
算）
   4、委托贷款利率：按银行同期贷款基准利率确定


五、委托贷款对公司的影响
   此次张江集电向张润置业提供股东同比例委托贷款，将确保张润置业的工程
进度款支付，支持并推动张润置业的开发建设和持续发展。张江集电在保证生产
经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给张润置业，对公司生
产经营无重大影响。


六、本次交易应当履行的审议程序

   本次交易已经公司七届十六次董事会会议审议通过。公司独立董事对本次公
司向张润置业提供股东同比例委托贷款事宜已事前认可，同意将此议案提交公司
七届十六次董事会审议。
   同时，公司独立董事对此次交易发表独立意见如下：该议案的表决程序合法、
有效；为了推动上海张润置业有限公司（以下简称：张润置业）的开发建设和持
续发展，本公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司与本公司
关联方----上海张江（集团）有限公司向张润置业有限公司提供股东同比例委托
贷款，定价公允合理，此笔委托贷款暨关联交易不存在损害公司及其股东特别是
中小股东的利益。同意将此议案提交公司股东大会审议。
    公司董事会审计委员会意见：为配合上海张润置业有限公司后续运营开发需
要，公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司拟向其提供股东
同比例委托贷款，本次关联交易严格按照相关法律程序进行，遵循了自愿、公平、
诚信的原则，关联交易公平、公开、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及股东合法权益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。
七、截至本公告日，上市公司累计对外借款和提供委托贷款的金额

   截至公告日，公司累计对外提供委托贷款和借款的余额为 4.46 亿元（不含
本次委托贷款金额），无逾期情况。


八、备查文件
      1、张江高科七届十六次董事会会议决议
      2、经独立董事事前认可的声明
      3、经独立董事签字确认的独立董事意见
      4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见


      特此公告


                             上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 20 日