股票代码：600895                股票简称：张江高科            编号：临2019-015



               上海张江高科技园区开发股份有限公司

                  第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2019 年
4 月 18 日召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监
事会主席陈志钧先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经与会监事认真审议，会议表决通过如下决议：

    一、2018 年度监事会报告
        本议案将提交股东大会审议。

        同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


    二、2018 年企业社会责任报告
        同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


    三、2018 年度报告
    监事会全体监事认为: （1）《2018 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）《2018 年度报告》的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务状

况等事项；（3）未发现参与《2018 年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

        同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


    四、2018 年度内部控制自我评估报告
    监事会全体监事认为：报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项已经建立了较为完善

的内部控制体系，现有的内部控制体系及制度在各个关键环节能够得到有效执行，未发现重
大缺陷；公司《2018 年度内控自我评价报告》客观反映了公司内部控制的现状，监事会对

该报告无异议。

        同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


    五、关于公司会计政策变更的议案
    监事会全体监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理

变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计

政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利

益的情形。

        同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票



    特此公告




                                 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
                                                             2019 年 4 月 20 日