股票代码：600895         股票简称：张江高科           编号：临 2019-067



             上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东
                 同比例借款展期暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
    股东借款展期对象：上海杰昌实业有限公司
    股东借款展期金额：7800 万元股东借款

    股东借款展期期限： 一年
    展期借款利率：银行同期贷款基准利率上浮 10%
    关联关系：上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联
    合发展有限公司）向上海杰昌实业有限公司提供 5200 万元股东同比例借款
    展期，由于上海张江医疗器械产业发展有限公司是公司控股股东---上海张
    江(集团)有限公司的控股子公司,因而上述事项构成关联交易。



一、   股东借款展期概述
    上海杰昌实业有限公司（以下简称“杰昌实业”）为本公司控股子公司，注
册资本人民币 12,000 万元整，本公司持股比例为 60%，上海张江医疗器械产业
发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）（以下简称“张江医
疗”）持股比例为 40%。
    2018 年 11 月 14 日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于向公司控股
子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》，本
公司与张江医疗公司按持股比例为杰昌实业提供 1.3 亿元的股东借款，其中本
公司向杰昌实业提供 7,800 万元股东借款，张江医疗公司向杰昌实业提供 5,200
万元股东借款。股东借款期限为一年，股东借款利率为银行同期贷款基准利率
上浮 10%。
   现经杰昌实业双方股东商议，为了配合杰昌实业后续的资金周转，确保其经
营顺利进行，双方股东将向其提供股东同比例借款展期。借款展期总额人民币
1.3 亿元，期限一年，股东借款展期利率为银行同期贷款利率上浮 10%。本公司
持有杰昌实业 60%的股权，将向其提供股东借款展期人民币 7,800 万元，张江医
疗公司持有杰昌实业 40%的股权，将向其提供股东借款展期人民币 5,200 万元。
   由于张江医疗公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团) 有
限公司，因而上述事项构成关联交易。
   该事项已经公司七届二十八次董事会审议通过。至本次关联交易为止，本公
司过去 12 个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到 3,000 万元以上，尚未
达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。


二、      关联方介绍
       张江医疗公司成立于 2004 年 3 月，法定代表人楼琦。公司注册地址为上海
市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 602H-06 室。公司注册资本为人民币
叁亿贰仟万元，经营范围包括医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术转
让、技术服务、高科技成果转化、房地产开发与经营、建筑业（按许可资质经
营）、创业投资、物业管理和建材销售。张江医疗公司现有股东为张江集团，持
股比例 51%，及上海合新投资发展有限公司，持股比例 49%。


三、      股东借款展期协议主体基本介绍
    杰昌实业成立于 2001 年 8 月 13 日，注册资本为人民币壹亿贰仟万元整，
注册地址为：上海市浦东新区合庆镇庆达路 315 号，公司类型为有限责任公司
（国内合资）。法定代表人严晓岚。公司主要经营范围：房地产开发和经营，仓
储（除危险品），物业管理，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】。
    截止 2018 年 12 月 31 日，杰昌实业经审计的财务状况为：资产总额 42,395.97
万元、资产净额 784.63 万元；2018 年的营业收入 0 万元、净利润-2,664.07 万
元。
    截止 2019 年 9 月 30 日，杰昌实业未经审计的财务状况为：资产总额
42,874.80 万元、资产净额-819.95 万元；2019 年 1-3 季度的营业收入 0 万元、
净利润-1,604.58 万元。


四、   股东借款展期协议的主要内容
   1、股东借款展期金额：杰昌实业双方股东拟向杰昌实业提供股东同比例借
款展期人民币 13,000 万元，其中本公司拟向杰昌实业提供股东借款展期人民币
7,800 万元。
   2、股东借款展期期限：一年。
   3、股东借款展期利率：按银行同期贷款基准利率上浮 10%确定。


五、   股东借款展期对公司的影响
   本公司此次向杰昌实业提供股东同比例借款展期，将确保杰昌实业及时归还
到期股东借款本金，解决杰昌实业的正常资金周转问题。本公司在保证生产经
营所需资金的情况下，利用自有资金对杰昌实业提供股东同比例借款展期，有
利于支持杰昌实业业务正常运行，对公司生产经营无重大影响。杰昌实业将积
极推进建成厂房的出租经营方案，缓解经营压力。


六、   本次股东借款展期应当履行的审议程序
   本次交易已经公司七届二十八次董事会会议审议通过。公司独立董事对杰昌
实业股东向杰昌实业提供股东借款展期事宜已事前认可，同意将此议案提交公
司七届二十八次董事会审议。
   同时，公司独立董事对此次交易发表独立意见如下： （1）该议案的表决程
序合法、有效；（2）为了解决上海杰昌实业有限公司（以下简称：“杰昌实业”）
后续资金周转问题，确保杰昌实业业务的开展，本公司及关联方----上海张江
医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）向杰
昌实业提供股东同比例借款展期，借款利息按银行同期贷款基准利率上浮 10%
确定，定价公允合理，此笔关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东
的利益。
   公司董事会审计委员会意见：公司及关联方上海张江医疗器械产业发展有限
公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）向上海杰昌实业有限公司提
供股东同比例借款将帮助杰昌实业归还到期借款本息、补充流动资金，并有助
于确保杰昌实业后续正常的资金周转。本次关联交易严格按照相关法律程序进
行，借款利率按银行同期贷款基准利率上浮 10%确定，符合遵循了自愿、公平、
诚信的原则，关联交易公平、公开、合理，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及股东合法权益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。


七、截至本公告日，上市公司累计对外借款和提供委托贷款的金额
   截至公告日，公司累计对外提供委托贷款和借款的余额为 4.56 亿元，无逾
期情况。


八、备查文件
      1、张江高科七届二十八次董事会会议决议
      2、经独立董事事前认可的声明
      3、经独立董事签字确认的独立董事意见
      4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见


      特此公告




                            上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 30 日