股票代码：600895          股票简称：张江高科           编号：临 2020-002



             上海张江高科技园区开发股份有限公司
             第七届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于
2020 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际
参加表决董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

   一、关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款
展期暨关联交易的议案
    公司与上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合
发展有限公司）拟向本公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同
比例借款展期，股东借款展期总额人民币 3 亿元，股东借款展期期限一年，借
款利率按银行同期贷款基准利率上浮 10%确定。其中，本公司持有上海杰昌实业
有限公司 60%股权，将向其提供 18,000 万元股东借款展期，上海张江医疗器械
产业发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司 40%股权，将向其提供 12,000 万
元股东借款展期。
    由于上海张江医疗器械产业发展有限公司的控股股东系本公司的控股股
东――上海张江(集团) 有限公司，因而上述事项构成关联交易。
   同意 6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票


   二、关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司
参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款展期暨关联交
易的议案
   公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江（集
团）有限公司拟向本公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比
例委托贷款展期，委托贷款展期总额人民币 1.2 亿元，委托贷款展期期限一年，
委托贷款利率按银行同期贷款基准利率确定。其中，上海张江集成电路产业区
开发有限公司持有上海张润置业有限公司 40%股权，将向其提供 4,800 万元委托
贷款展期，上海张江（集团）有限公司持有上海张润置业有限公司 60%股权，将
向其提供 7,200 万元委托贷款展期。
   由于上海张江(集团) 有限公司为本公司控股股东，因而上述事项构成关联
交易。
   同意 6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票




   特此公告




                             上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年一月十一日