股票代码：600895               股票简称：张江高科            编号：临2020-008



               上海张江高科技园区开发股份有限公司

                  第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2020 年
4 月 14 日以现场方式在张江大厦召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，会议由公司监事会主席陈志钧先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议表决通过如下决议：

一、    关于公司监事辞任和增补监事的议案
    公司监事陈志钧先生因已到法定退休年龄，请求辞去公司监事会主席及监事职务。鉴于

陈志钧先生的退休会导致公司现有监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司

章程》有关规定，该辞职请求将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，陈志钧先生在此

之前仍需继续履行监事的职责。

    公司监事会提名陶明昌先生为公司第七届监事会监事候选人。

    该议案将提交公司股东大会审议。

        同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


二、    2019 年度监事会报告
        该议案将提交公司股东大会审议。

        同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


三、    2019 年年度报告
    监事会全体监事认为：1.《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.《2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务
状况等事项；3.未发现参与《2019 年年度报告》报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

    全体监事签署了《监事关于公司 2019 年年度报告的确认意见》。

         同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


四、     2019 年度内部控制评价报告
    监事会全体监事认为：报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项已经建立了较为完善

的内部控制体系，现有的内部控制体系及制度在各个关键环节能够得到有效执行，未发现重

大缺陷。对于公司内部控制流程在日常运营中存在的一般控制缺陷，采用内部控制自我评价

和内审部门专项审计的双重评价和监督机制，一般缺陷经发现后立即整改，使公司风险可控，

对公司财务报告不构成实质影响。公司《2019 年度内部控制评价报告》客观反映了公司内

部控制的现状，监事会对该报告无异议。

         同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


五、     2019 年度企业社会责任报告
         同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


六、     关于执行财政部《企业会计准则》新要求进行会计政策变更的议案
    监事会全体监事认为: 公司本次根据财政部修订及颁布的会计准则要求对公司会计政

策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符

合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

         同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票



         特此公告




                                  上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会

                                                                 2020 年 4 月 16 日
附：监事候选人简历

    陶明昌，男，汉族，1963 年 8 月出生，上海市人，中共党员，大学本科，
注册规划师，工程师。
    曾任浦东新区综合规划土地监督检查大队办公室主任、副大队长，浦东新区
发展计划局建设项目管理处副处长，浦东新区陆家嘴功能区域党工委、管委会规
划建设和环境管理处处长、党工委委员、管委会主任助理，上海市浦东临港新城
管委会（筹）党组成员、主任助理、副主任，上海市南汇新城管委会党组成员、
副主任，上海市张江高科技园区管委会党组成员、副主任，中国（上海）自由贸
易试验区管理委员会张江管理局副局长，上海港城开发（集团）有限公司党委书
记、执行董事、总经理，上海临港地区开发建设委员会党组成员。