股票代码：600895                   股票简称：张江高科            编号：临2022-008



                  上海张江高科技园区开发股份有限公司

                     第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2022 年
4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审
议，会议表决通过如下决议：


一、       2021 年度监事会报告
       该议案将提交公司股东大会审议。

           同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


二、       2021 年年度报告
    监事会全体监事认为：1.《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；2.《2021 年年度报告》的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务状

况等事项；3.未发现参与《2021 年年度报告》报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

    全体监事签署了《监事关于公司 2021 年年度报告的确认意见》。

           同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


三、       2022 年第一季度报告
       监事会全体监事认为：1.《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合

中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理
和财务状况等事项；3.未发现参与《2022 年第一季度报告》报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    全体监事签署了《监事关于公司 2022 年第一季度报告的确认意见》。

        同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


四、    2021 年度内部控制评价报告
    监事会全体监事认为：报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项已经建立了较为完善

的内部控制体系，现有的内部控制体系及制度在各个关键环节能够得到有效执行，未发现重

大缺陷。对于公司内部控制流程在日常运营中存在的一般控制缺陷，采用内部控制自我评价

和内审部门专项审计的双重评价和监督机制，一般缺陷经发现后立即整改，使公司风险可控，

对公司财务报告不构成实质影响。公司《2021 年度内部控制评价报告》客观反映了公司内

部控制的现状，监事会对该报告无异议。

        同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


五、    2021 年度企业社会责任报告
        同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


        特此公告



                                  上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
                                                              2022 年 4 月 30 日