证券代码：600916           证券简称：中国黄金          公告编号：2021-007


           中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第八次
会议通知于 2021 年 2 月 10 日以邮件和送达方式发出，会议于 2021 年 2 月 15
日在北京以通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人。会议由监事会
主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    (一) 通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司注册资本由 150,000 万元变更为 168,000 万元, 公司股份总数由
150,000 万股变更为 168,000 万股；同意公司类型由“其他股份有限公司（非上
市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”；同意修订《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    同意聘请具备证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构，审计费用为 145.5 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                    1
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
                 2021 年 2 月 19 日




  2