| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-29
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
4 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
5 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
8 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
9 《关于公司2024年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》
10 《关于公司2024年度银行授信额度的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2024-04-29
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_SS3D.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_MX3A.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_LIGJ.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_VDTL.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_UMQY.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_R0QV.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2024年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_B27I.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_5LD5.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_FUES.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_QXQG.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于媒体报道事项的说明公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600916_20240402_XICS.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-23
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600916_20240323_3W4U.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600916_20240323_HZP1.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600916_20240323_QCP9.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600916_20240323_JW1S.pdf
|
|
|
2024-03-07
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600916_20240307_MIVK.pdf
|
|
|
2024-03-07
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》
2.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举刘科军先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举刘炜明先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举贾玉斌先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举李宏斌先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举沈冰洁女士为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举朱然先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 选举缪慧频先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举王旻先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举曹鎏女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举卢月荷女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举金渊锚先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.03 选举高博文先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.00 《关于修订<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细则>的议案》 |
|
|
2024-03-07
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》
2.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举刘科军先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举刘炜明先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举贾玉斌先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举李宏斌先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举沈冰洁女士为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举朱然先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 选举缪慧频先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举王旻先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举曹鎏女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举卢月荷女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举金渊锚先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.03 选举高博文先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.00 《关于修订<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细则>的议案》 |
|
|
2024-03-07
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》
5 《关于修订<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
2.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举刘科军先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举刘炜明先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举贾玉斌先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举李宏斌先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举沈冰洁女士为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举朱然先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 选举缪慧频先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举王旻先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举曹鎏女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举卢月荷女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举金渊锚先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.03 选举高博文先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
|
|
2024-03-07
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600916_20240307_4BXZ.pdf
|
|
|
2024-03-07
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600916_20240307_247Y.pdf
|
|
|
2024-03-07
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600916_20240307_MOQ7.pdf
|
|
|
2024-03-07
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600916_20240307_YB6H.pdf
|
|
|
2024-02-03
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨控股股东及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600916_20240203_UUOT.pdf
|
|
|
2024-01-31
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司本次股票上市流通总数为857,850,000股；上市流通日期为2024年2月5日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600916_20240131_9921.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-26
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600916_20231226_EE26.pdf
|
|
|
2023-12-09
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2023-12-09
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600916_20231209_NFS3.pdf
|
|
|
2023-12-09
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600916_20231209_ZLFP.pdf
|
|
|
2023-12-09
|
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600916_20231209_3BY7.pdf
|
|
| | | |
