证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2021-017
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公
司”)股东大会审议。
日常关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循
公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中
小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，
不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计
的议案》，公司 2021 年日常关联交易的预计金额为 9.16 亿元，金融业务相关的
收取利息和支付利息关联交易金额为 0.50 亿元，预计关联交易总额为 9.66 亿元。
本议案关联董事陈雄伟先生、王琪女士、王雯女士、魏浩水先生、李晓东先生回
避表决。
监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事对本次关联交易发表了事前认可，独立董事认为：
经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交
易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，不存在损害广大中小
股东利益的情况，我们同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计》提交董
事会审议。
独立董事发表独立意见如下：
公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，不会影响公司
的独立性。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价
格，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，表决程序合法、
有效。同意公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交
股东大会审议。
公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了认真核查，认为：
公司与关联人预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循
了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股
东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交
董事会审议。
（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
1. 向关联人买原料、材料、设备和接受劳务
（单位：万元）
上次预计金额
2020年度
2020年预 与上年实际发
关联人 交易内容 实际发生
计金额 生金额差异较
额
大的原因
河南中原黄金冶炼厂有限责
采购商品 444.03 35.16 -
任公司
中国黄金集团物业管理有限 接受劳务 566.41 424.61 -
上次预计金额
2020年度
2020年预 与上年实际发
关联人 交易内容 实际发生
计金额 生金额差异较
额
大的原因
公司
中国黄金报社 接受劳务 208.73 0.56 -
三门峡中金宾馆有限公司 接受劳务 3.38 1.97 -
中国黄金河南有限公司 接受劳务 7.43 6.42 -
秦皇岛北戴河黄金宾馆有限
接受劳务 7.97 0 -
公司
河南省三门峡黄金工业学校 接受劳务 0.78 0.72 -
京东集团 接受劳务 288.11 278.96 -
长春黄金设计院 接受劳务 18.68 0 -
合计 - 1,546.24 748.40 -
2. 向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务
（单位：万元）
上次预计金
2020年度 额与上年实
2020年预
关联人 交易内容 实际发生 际发生金额
计金额
额 差异较大的
原因
河南中原黄金冶炼厂有限责
销售商品 11.41 0 -
任公司
京东集团 销售商品 48,530.19 71,019.13 注1
中国黄金集团有限公司 提供劳务 19.82 7.92 -
中国黄金集团资源有限公司 提供劳务 2.08 0 -
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限
提供劳务 0 0.89 -
责任公司
合计 - 48,563.50 71,027.94 -
注1：受疫情影响，线上消费增加，另外京东平台推出不同额度的补贴活动，
导致2020年京东自营店实现销售71,019.13万元，超出预期关联交易金额。
3. 其他关联交易
3.1其他关联交易——承租
（单位：万元）
上次预计金额与上年
租赁资产 2020年预计 2020年度
出租方名称 实际发生金额
种类 金额 实际发生额
差异较大的原因
中国黄金集团 北京市房 1,848.74 1,848.74 -
上次预计金额与上年
租赁资产 2020年预计 2020年度
出租方名称 实际发生金额
种类 金额 实际发生额
差异较大的原因
有限公司 屋
中国黄金集团 上海市房
321.99 350.99 -
上海有限公司 屋
中国黄金河南 河南省房
62.04 56.01 -
有限公司 屋
中国黄金集团 江苏省房
41.41 41.41 -
有限公司 屋
中国黄金集团 北京市房
1.36 12.26 -
科技有限公司 屋
中国黄金集团 四川省房
0 301.21 -
四川有限公司 屋
合计 - 2,275.54 2,610.62 -
3.2其他关联交易——金融业务
（单位：万元）
上次预计金
2020年度 额与上年实
2020年
关联交易类别 关联人 实际发生 际发生金额
预计金额
额 差异较大的
原因
在关联人的财务 中国黄金集团财
0 0 -
公司存款 务有限公司
在关联人的财务 中国黄金集团财
0 0 -
公司贷款 务有限公司
收取在关联人的
中国黄金集团财
财务公司存款利 0 0 -
务有限公司
息
支付在关联人的
中国黄金集团财
财务公司贷款利 0 0 -
务有限公司
息
支付关联人利息 中国黄金集团有
0 0 -
（委托贷款） 限公司
（三）2021 年度预计日常关联交易的预计金额和类别
1. 向关联人买原料、材料、设备和接受劳务
（单位：万元）
本次预计金
2021年年初至3
占同类业 额与上年实
2021年预计关 占同类业务 月末与关联人 2020年实
关联人 交易内容 务比例 际发生金额
联交易发生额 比例（%） 累计已发生的 际发生额
（%） 差异较大的
交易金额
原因
河南中原黄
金冶炼厂有 采购商品 36.00 0.00 - 35.16 0.00 -
限责任公司
中国黄金集
团物业管理 接受劳务 431.89 0.01 108.46 424.61 0.01 -
有限公司
中国黄金报
接受劳务 0.57 0.00 11.32 0.56 0.00 -
社
三门峡中金
宾馆有限公 接受劳务 1.78 0.00 0.30 1.97 0.00 -
司
中国黄金河
接受劳务 7.55 0.00 1.84 6.42 0.00 -
南有限公司
河南省三门
接受劳务 - - = 0.72 0.00 -
峡黄金工业
本次预计金
2021年年初至3
占同类业 额与上年实
2021年预计关 占同类业务 月末与关联人 2020年实
关联人 交易内容 务比例 际发生金额
联交易发生额 比例（%） 累计已发生的 际发生额
（%） 差异较大的
交易金额
原因
学校
京东集团 接受劳务 348.26 0.01 30.14 278.96 0.01 -
中国黄金集
团四川有限 接受劳务 30.00 0.00 4.01 - - -
公司
合计 - 856.05 0.02 156.07 748.40 0.02 -
2. 向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务
（单位：万元）
2021年年
初至3月末
2021年预计 占同类业
占同类业 与关联人 2020年实际 差异较大
关联人 交易内容 关联交易发 务比例
务比例（%） 累计已发 发生额 的原因
生额 （%）
生的交易
金额
预计业务
京东集团 销售商品 88,495.58 1.85 24,276.65 71,019.13 2.10
量增长
中国黄金报社 销售商品 5.30 0.00 3.70 - - -
2021年年
初至3月末
2021年预计 占同类业
占同类业 与关联人 2020年实际 差异较大
关联人 交易内容 关联交易发 务比例
务比例（%） 累计已发 发生额 的原因
生额 （%）
生的交易
金额
中国黄金集团有限
提供劳务 7.90 0.00 5.31 7.92 0.00 -
公司
中金嵩县嵩原黄金
提供劳务 - 0.89 0.00 -
冶炼有限责任公司
合计 88,508.77 1.85 24,285.66 71,027.94 2.10 -
3.其他关联交易
3.1其他关联交易——承租
（单位：万元）
2021 年年初至 3 月
2020 年 差异较大
2021 年预计 末与关联人累计
出租方名称 租赁资产种类
关联交易 已发生的交易金
额 实际发生额 的原因
中国黄金集团有限公司 北京市房屋 1,848.74 462.19 1,848.74 -
中国黄金集团上海有限公司 上海市房屋 347.68 90.60 350.99 -
中国黄金河南有限公司 河南省房屋 57.14 14.29 56.01 -
中国黄金集团有限公司 江苏省房屋 42.58 10.35 41.41 -
中国黄金集团科技有限公司 北京市房屋 12.26 2.72 12.26 -
中国黄金集团四川有限公司 四川省房屋 326.42 82.15 301.21 -
合计 2,634.82 662.30 2,610.62 -
3.2其他关联交易——金融业务
（单位：万元）
2021年年初至3月末
2021年预计关联 2020年 差异较大
关联交易类别 关联人 与关联人累计已发生
交易 实际发生额 的原因
的交易金额
在关联人的财务 中国黄金集团财务有 预计业务量
500,000.00 0 0
公司存款 限公司 增长
在关联人的财务 中国黄金集团财务有 预计业务量
500,000.00 0 0
公司贷款 限公司 增长
收取在关联人的
中国黄金集团财务有 预计业务量
财务公司存款利 3,000.00 0 0
限公司 增长
息
支付在关联人的
中国黄金集团财务有 预计业务量
财务公司贷款利 2,000.00 0 0
限公司 增长
息
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系
（单位：万元）
主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 法定代表人 业务性质 注册地 2020年总资产 净资产 净利润
业务收入
中国黄金集团有 有色金属冶炼
控股股东 650,000 卢进 北京市 4,279,177.00 1,507,270.32 3,072,702.41 311,413.48
限公司 和压延加工业
河南中原黄金冶
同受最终控制 有色金属冶炼
炼厂有限责任公 497,141.87 彭国敏 三门峡市 1,710,081.57 770,821.13 3,244,480.91 44,381.74
公司控制 和压延加工业
司
中国黄金集团物 同受最终控制
1,778.2 贾玉斌 房地产业 北京市 1,469.53 984.75 3,903.33 4.81
业管理有限公司 公司控制
同受最终控制
中国黄金报社 1,160 陶明浩 主报出版 北京市 1,186.85 862.36 2,394.68 49.35
公司控制
三门峡中金宾馆 同受最终控制
10 温长虹 住宿业 三门峡市 88.30 56.14 - 1.60
有限公司 公司控制
秦皇岛北戴河黄 同受最终控制
1,082 杨怡静 住宿业 秦皇岛市 3,491.99 -951.82 28.78 -380.24
金宾馆有限公司 公司控制
河南省三门峡黄 同受最终控制 职业技能鉴定
1,760 韦玉亭 三门峡市 1,352.39 -286.31 1,203.12 -87.69
金工业学校 公司控制 与培训
长春黄金设计院 同受最终控制 有色金属冶炼
7,596 纪强 长春市 12,330.22 8,806.68 7,200.18 71.30
有限公司 公司控制 和压延加工业
中国黄金集团资 同受最终控制 有色金属矿采
43,000 王文成 北京市 230,217.41 30,303.22 5,054.28 -11,965.73
源有限公司 公司控制 选业
主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 法定代表人 业务性质 注册地 2020年总资产 净资产 净利润
业务收入
中金嵩县嵩原黄
同受最终控制 有色金属冶炼
金冶炼有限责任 30,000 陈发上 洛阳市 111,258.14 3,457.60 226,353.06 -1,281.52
公司控制 和压延加工业
公司
中国黄金集团上 同受最终控制
75,000 马兵团 房屋建筑业 上海市 - - 1,477.73 -12,768.51
海有限公司 公司控制
中国黄金河南有 同受最终控制
9,204.29 刘伟 批发业 郑州市 10,477.41 3,896.27 6,305.24 121.80
限公司 公司控制
中国黄金集团科 同受最终控制 科技推广和应
23,492 孙发君 北京市 148,609.68 718.73 98,665.76 -17,430.66
技有限公司 公司控制 用服务业
中国黄金集团四 同受最终控制
3,635.09 滕永清 批发业 成都市 4,058.51 3,691.18 1,007.17 52.33
川有限公司 公司控制
中国黄金集团财 同受最终控制
100,000 刘冰 货币金融服务 北京市 885,249.82 113,888.35 22,525.58 9,218.44
务有限公司 公司控制
（二）履约能力分析
从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、
经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。
三、定价政策和定价依据
交易类别 定价原则
销售商品 实时金价+加价；市场价格
采购商品 实时金价+加价；市场价格
采购其他资产 协议价格
房屋租用 协议价格
接受劳务 协议价格
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照
一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交
易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家
统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既
没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项
标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年
度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循公允、
合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情
形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、备查文件
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于 2021 年度日常关联交
易预计的事前认可意见》；
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六
次会议事项的独立意见》；
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会
议决议》。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日