证券代码：600916          证券简称：中国黄金      公告编号：2021-036


           中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十一次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2021 年 9 月 30 日在北京以通讯形式召开。本次会议应到监事 4 人，实到 4 人。
会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，
所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    (一)   审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-037）。


    特此公告。




                                 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
                                               2021 年 10 月 11 日




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