证券代码：600916         证券简称：中国黄金          公告编号：2022-002


         中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
         第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十二次会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发
出，会议于 2022 年 1 月 10 日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事 9
人，实际参会 9 人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
章程》的规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于日常关联交易的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。


    特此公告。




                                 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
                                               2022 年 1 月 11 日