证券代码：600916          证券简称：中国黄金           公告编号：2021-003


           中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十三次会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，
会议于 2022 年 1 月 10 日在北京以通讯的方式召开。会议应到监事 4 人，实到 4
人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规
定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于日常关联交易的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
    特此公告。
                                 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
                                               2022 年 1 月 11 日

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