证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2022-021
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循
公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中
小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，
不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 4 月 7 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易
预计的议案》，公司 2022 年预计日常关联交易总额为 3300 万元。本议案关联董
事陈雄伟先生、王琪女士、王雯女士、魏浩水先生、李晓东先生回避表决。
监事会认为：公司预计 2022 年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经
营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，
关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事对本次关联交易发表了事前认可，独立董事认为：
经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交
易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利
益。
本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将《关
于公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
独立董事发表独立意见如下：
经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交
易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利
益。
公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了认真核查，认为：
公司与关联人预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循
了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股
东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交
董事会审议。
（二）2021 度日常关联交易的预计和执行情况
1. 向关联人买原料、材料、设备和接受劳务
（单位：万元）
上次预计金额
2021年度
2021年预 与上年实际发
关联人 交易内容 实际发生
计金额 生金额差异较
额
大的原因
河南中原黄金冶炼厂有限责
采购商品 36.00 45.45 -
任公司
中国黄金集团物业管理有限
接受劳务 431.89 483.74
公司 -
中国黄金报社 接受劳务 0.57 3.00 -
三门峡中金宾馆有限公司 接受劳务 1.78 -
中国黄金河南有限公司 接受劳务 7.55 5.36 -
河南省三门峡黄金工业学校 接受劳务 - 0.85 -
2021年实际销
京东集团 接受劳务 348.26 643.44 售收入增加，导
致代运营服务
上次预计金额
2021年度
2021年预 与上年实际发
关联人 交易内容 实际发生
计金额 生金额差异较
额
大的原因
费增加
合同条款有变
中国黄金集团四川有限公司 接受劳务 30.00 99.62
更
合计 - 856.05 1,281.46 -
2. 向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务
（单位：万元）
上次预计金
额与上年实
2021年预计 2021年度实
关联人 交易内容 际发生金额
金额 际发生额
差异较大的
原因
京东集团 销售商品 160,000.00 164,642.70 注
中国黄金报社 销售商品 5.30 3.70 -
中国黄金集团有限公司 2021 年 实 际
加工量增加，
销售商品 7.90 27.83
导致收入增
加
中国黄金集团江西金山
销售商品 0 1.77 -
矿业有限公司
河南省三门峡黄金工业
销售商品 1.98 -
学校
中金（西安）投资开发有
销售商品 3.04 -
限公司
中国黄金集团内蒙古矿
销售商品 7.88 -
业有限公司
新增新产品，
河南中原黄金冶炼厂有
销售商品 37.52 导 致 收 入 增
限责任公司
加
合计 - 160,013.20 164,726.42 -
注：2021年市场回暖，客户数量明显增加，导致2021年京东自营店实现销售
164,642.70万元，超出预期关联交易金额。
3.其他关联交易
3.1其他关联交易——承租
（单位：万元）
上次预计金额与上年
租赁资产 2021年预计 2021年度
出租方名称 实际发生金额
种类 金额 实际发生额
差异较大的原因
中国黄金集团 北京市房
1,848.74 1,848.74 -
有限公司 屋
中国黄金集团 上海市房
347.68 更换合同主体
上海有限公司 屋
中国黄金集团 上海市房
(上海)贸易有 屋 338.11 更换合同主体
限公司
中国黄金集团 河南省房
57.14 57.14 -
河南有限公司 屋
中国黄金集团 江苏省房
42.58 41.41 -
有限公司 屋
中国黄金集团 北京市省
12.26 11.03 -
科技有限公司 房屋
中国黄金集团 四川省房
326.42 238.67 -
四川有限公司 屋
合计 - 2,634.82 2,535.10 -
3.2其他关联交易——金融业务
（单位：万元）
上次预计金
额与上年实
2021年 2021年
关联交易类别 关联人 际发生金额
预计金额 实际发生额
差异较大的
原因
在关联人的财务 中国黄金集团 ≤
251,512.40 -
公司存款 财务有限公司 500,000.00
在关联人的财务 中国黄金集团 ≤
0.00 未开展相关
公司贷款 财务有限公司 500,000.00 业务
收取在关联人的
中国黄金集团
财务公司存款利 3,000.00 2,340.02 -
财务有限公司
息
支付在关联人的
中国黄金集团 未开展相关
财务公司贷款利 2,000.00
财务有限公司 业务
息
支付关联人利息 中国黄金集团
0 0 -
（委托贷款） 有限公司
（三）2022 度预计日常关联交易的预计金额和类别
1. 向关联人买原料、材料、设备和接受劳务
（单位：万元）
本次预计金
2022年年初至3
占同类业 额与上年实
2022年预计关 占同类业务 月末与关联人 2021年实
关联人 交易内容 务比例 际发生金额
联交易发生额 比例（%） 累计已发生的 际发生额
（%） 差异较大的
交易金额
原因
河南中原黄
金冶炼厂有 采购商品 45.00 0.00 - 45.45 0.00 -
限责任公司
中国黄金集
团物业管理 接受劳务 483.74 0.01 120.94 483.74 0.01 -
有限公司
中国黄金报
接受劳务 2.00 0.00 - 3.00 0.00 -
社
三门峡中金
宾馆有限公 接受劳务 2.00 0.00 0.10 0.00 -
司
中国黄金河
接受劳务 5.50 0.00 1.38 5.36 0.00 -
南有限公司
河南省三门
接受劳务 1.00 0.00 - 0.85 0.00 -
峡黄金工业
学校
中国黄金集
团四川有限 接受劳务 131.61 0.00 32.90 99.62 0.00 -
公司
合计 - 670.85 0.01 155.32 638.02 0.01 -
2. 向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务
（单位：万元）
2022年年 本次预计
初至3月末 金额与上
2022年预计 占同类业
占同类业 与关联人 2021年实际 年实际发
关联人 交易内容 关联交易发 务比例
务比例（%） 累计已发 发生额 生金额差
生额 （%）
生的交易 异较大的
金额 原因
中国黄金集团江西
销售商品 - 0.00 - 1.77 0.00
金山矿业有限公司
河南省三门峡黄金
销售商品 3.00 0.00 2.53 1.98 0.00 -
工业学校
中金（西安）投资
销售商品 - 0.00 - 3.04 0.00 -
开发有限公司
中国黄金报社 销售商品 3.70 0.00 - 3.70 0.00 -
中国黄金集团有限
提供劳务 25.00 0.00 8.72 27.83 0.00
公司
中国黄金集团内蒙 销售商品 - 0.00 - 7.88 0.00
2022年年 本次预计
初至3月末 金额与上
2022年预计 占同类业
占同类业 与关联人 2021年实际 年实际发
关联人 交易内容 关联交易发 务比例
务比例（%） 累计已发 发生额 生金额差
生额 （%）
生的交易 异较大的
金额 原因
古矿业有限公司
河南中原黄金冶炼
销售商品 10.00 0.00 - 37.52 0.00
厂有限责任公司
合计 - 41.70 0.00 11.25 83.72 0.00 -
3.其他关联交易
3.1其他关联交易——承租
（单位：万元）
本次预计
2022 年年初至 3 月 金额与上
2022 年预计 末与关联人累计 2021 年实际发生 年实际发
出租方名称 租赁资产种类
关联交易 已发生的交易金 额 生金额差
额 异较大的
原因
中国黄金集团有限公司 北京市房屋 1,848.74 462.19 1,848.74
中国黄金集团上海有限公司 上海市房屋 399.57 95.70 338.11 -
中国黄金河南有限公司 河南省房屋 57.14 14.29 57.14 -
中国黄金集团有限公司 江苏省房屋 41.41 10.35 41.41 -
中国黄金集团科技有限公司 北京市房屋 11.03 2.76 11.03 -
中国黄金集团四川有限公司 四川省房屋 247.47 61.87 238.67 -
合计 - 2,605.36 647.16 2,535.10 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系
（单位：万元）
主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 法定代表人 业务性质 注册地 2021年总资产 净资产 净利润
业务收入
中国黄金集团有
控股股东 650,000.00 卢进 金矿采选 北京市 4,221,989.93 1,507,270.31 3,091,270.91 311,413.48
限公司
中国黄金集团四 同受最终控制 四川省成
3,635.09 胥明军 金矿采选 4,058.51 3,691.18 1,007.17 52.33
川有限公司 公司控制 都市
中国黄金河南有 同受最终控制 投资与资产管 河南省郑
9,204.29 刘伟 9,082.07 4,951.15 701.38 -2,809.59
限公司 公司控制 理 州市
中国黄金集团
同受最终控制 其他未列明批
（上海）贸易有 106,000.00 陈小竹 上海市 208,859.23 85,052.03 - 653.22
公司控制 发业
限公司
长春黄金设计院 同受最终控制 吉林省长
7,596.00 纪强 工程设计活动 11,227.15 7,693.87 5,554.94 34.16
有限公司 公司控制 春市
主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 法定代表人 业务性质 注册地 2021年总资产 净资产 净利润
业务收入
中国黄金集团物 同受最终控制
1,778.17 贾玉斌 物业管理 北京市 1,469.53 984.75 3,903.33 4.81
业管理有限公司 公司控制
中国黄金集团资 同受最终控制 其他常用有色
43,000.00 魏峰 北京市 230,413.66 107,763.47 635.85 -1,610.51
源有限公司 公司控制 金属矿采选
中国黄金集团科 同受最终控制
23,492.00 孙发君 金矿采选 北京市 102,296.87 25,113.50 - 531.45
技有限公司 公司控制
中金黄金股份有 同受最终控制
484,731.26 卢进 金矿采选 北京市 2,572,588.57 2,250,206.79 924,863.14 88,261.11
限公司 公司控制
河南省三门峡黄 同受最终控制 中等职业学校 河南省三门
564.50 韦玉亭 1,352.39 -286.31 1,203.12 -87.69
金工业学校 公司控制 教育 峡市
同受最终控制
中国黄金报社 3,544.84 陶明浩 新闻业 北京市 1,186.85 862.36 2,394.68 49.35
公司控制
河南中原黄金冶
同受最终控制 河南省三
炼厂有限责任公 497,141.87 彭国敏 金冶炼 1,709,012.87 774,232.80 3,168,266.00 44,681.06
公司控制 门峡市
司
中金嵩县嵩原黄
同受最终控制 河南省嵩
金冶炼有限责任 30,000.00 陈发上 金冶炼 111,258.14 3,457.60 226,353.06 -1,281.52
公司控制 县
公司
三门峡中金宾馆 同受最终控制 河南省三
10.00 温长虹 其他一般旅馆 88.30 56.14 - 1.60
有限公司 公司控制 门峡市
秦皇岛北戴河黄 同受最终控制 1,082.00 杨怡静 旅游饭店 河北省秦 3,491.99 -951.82 27.25 -380.24
主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 法定代表人 业务性质 注册地 2021年总资产 净资产 净利润
业务收入
金宾馆有限公司 公司控制 皇岛市
中国金域黄金物 同受最终控制 其他未列明批
14,348.88 吴庆中 北京市 30,283.42 13,659.19 8,291.06 589.83
资有限公司 公司控制 发业
中国黄金集团财 同受最终控制
100,000.00 朱书红 财务公司服务 北京市 885,249.82 113,888.35 22,525.58 9,218.44
务有限公司 公司控制
中国黄金集团江
同受最终控制 江西省德
西金山矿业有限 13,218.41 肖光富 金矿采选 193,267.67 103,583.15 60,713.88 9,702.23
公司控制 兴市
公司
中金（西安）投 同受最终控制 房地产开发经 陕西省西
10,000.00 刘小勇 92,587.46 14,532.01 53,336.11 9,603.23
资开发有限公司 公司控制 营 安市
中国黄金集团内
同受最终控制 内蒙古呼
蒙古矿业有限公 40,000.00 石玉君 铜矿采选 458,662.47 240,523.30 367,986.70 71,594.93
公司控制 伦贝市
司
（二）履约能力分析
从中国黄金集团有限公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录
分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。
三、定价政策和定价依据
交易类别 定价原则
销售商品 实时金价+加价；市场价格
采购商品 实时金价+加价；市场价格
采购其他资产 协议价格
房屋租用 协议价格
接受劳务 协议价格
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照
一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交
易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家
统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既
没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项
标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年
度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循公允、
合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情
形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、备查文件
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于 2022 年度日常关联交
易预计的事前认可意见》；
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十
三次会议事项的独立意见》；
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会审计委员会第十五次
会议决议》。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2022 年 4 月 11 日