证券代码：600916          证券简称：中国黄金             公告编号：2021-018


           中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十四次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，
会议于 2022 年 4 月 7 日在北京以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 4 人，
实到 4 人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    (一) 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发

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现金股利 2.40 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至 2022 年 4 月
11 日，公司总股本为 1,680,000,000.00 股，以该股本总数为计算基数，预计现
金分红总额为 403,200,000.00 元，占 2021 年度归属于上市公司普通股股东净利
润的 50.75%。公司 2021 年资本公积不转增股本。如在 2021 年度利润分配预案
披露之日起至分红派息股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配金额。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，
体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、
健康发展。同意该利润分配预案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况
和财务状况等事项；公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与 2021
年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司
2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》全文及摘要，刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-020）。
    （七）审议通过《关于 2022 年度银行授信额度的议案》。
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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事王正浩回避表决。
    监事会认为：公司关于 2022 年度银行授信的事项履行了相关决策程序，表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事王万明回避了本议案的表决。
    监事会认为：公司预计 2022 年年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经
营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，
关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）。
    （九）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事李伟东、蒋云涛回避了本议案的表决。
    根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位监事所承担的职责，
2021 年度，公司全体监事领取的薪酬合计为人民币 967,189.52 元。每位监事的
具体薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金
的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的公告》（公告编号：
2022-023）。
    （十一）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
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    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司募集资金
实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。


    特此公告。
                                 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 11 日




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