证券代码：600916          证券简称：中国黄金           公告编号：2021-032


           中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
           第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十六次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，
会议于 2022 年 6 月 10 日在北京以通讯的方式召开。会议应参会监事 4 人，实际
参会 4 人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》
的规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）审议通过《关于与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>
及 2022 年度金融业务预计的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王万明回避表决。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订<
金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2022-035）。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
                           中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
                                       2022 年 6 月 14 日




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