证券代码：600916           证券简称：中国黄金        公告编号：2022-041


           中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
           第一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十六次会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发
出，会议于 2022 年 8 月 12 日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事 9
人，实际参会 8 人，独立董事吴峰华先生因个人原因缺席会议。会议由董事长陈
雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告》全文及摘要的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。其中，《2022 年半年度
报告摘要》将刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《经济参考报》。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司风险持续评估报告的议
案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事陈雄伟、王琪、王
雯、魏浩水需回避表决。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险
持续评估报告》。
    （四）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意对公司《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司信息披露管理制度》、《中
国黄金集团黄金珠宝股份有限公司重大信息内部报告制度》、《中国黄金集团黄
金珠宝股份有限公司内部审计制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司投
资者关系管理制度》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书工作细
则》进行修订。
    （五）审议通过《关于制定<社会责任管理制度>的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司社会责任管理制度》。


    特此公告。




                                 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 16 日