证券代码：600916         证券简称：中国黄金           公告编号：2022-045


         中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
         第一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十七次会议通知于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发
出，会议于 2022 年 8 月 27 日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事 9
人，实际参会 8 人，独立董事吴峰华先生因个人原因未参加本次会议。会议由董
事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法
有效。


    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）审议通过《关于优化调整 2022 年度投资计划的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于成立中金珠宝文化创意产业投资发展有限公司的议
案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 30 日