证券代码：600916         证券简称：中国黄金          公告编号：2023-008


           中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
           第一届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
三十次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，
会议于 2023 年 4 月 20 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董
事 9 人，实际参会 9 人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限
公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。
    （四）审议通过《关于公司<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度社会责任报告》。
    （六）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制报告>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （八）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派
发现金股利 3.00 元（含税），预计支付现金 504,000,000.00 元（根据截至本预
案公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股计算），占 2022 年度归属于上市公
司普通股股东净利润的 65.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分
配不实施送股和资本公积转增股本。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-010）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团
财务有限公司关联交易预计的议案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水对本议案回避表决。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司 2023 年年度日常关联交易及与
中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于 2023 年度银行授信额度的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事方浩回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-012）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （十四）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水对本议案回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （十五）审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈雄伟、王琪、魏浩水、李晓东、贺强、闫梅对本议案回避表决。
    根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事、高级管理人员所
承担的职责。每位董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2022 年年度报告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    （十七）审议通过《关于 2023 年度公司开展黄金延期交收业务的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十八）审议通过《关于公司<2023 年投资计划报告>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修
订情况对公司相关会计政策进行变更。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2023-013）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （二十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
    表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因公司全体董事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事对
本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编
号：2023-016）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （二十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司决定于 2023 年 5 月 12 日以现场结合网络形式召开公司 2022 年度股东
大会。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-014）。


    特此公告。




                                中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 22 日