证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-011
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于公司 2023 年年度日常关联交易
及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023 年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下
简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务往来。遵循公允、合理
的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利
影响。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司
独立性。
中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由中国银行保
险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准成立的非银行金
融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为
目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金
融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于
公司及公司子公司与财务公司及其他关联企业之间的结算业务；同时，
可为公司及公司子公司提供多方面、多品种的金融服务，不会损害公司
和股东的利益。
公司 2023 年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提
交至公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 4 月 20 日，公司召开了第一届董事会第三十次会议，以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年年度日常关联交
易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司 2023 年日常关
联交易的预计金额为 0.92 亿元，与财务公司存款不超过 100 亿元，金融业务相
关的收取利息关联交易金额为 0.45 亿元。累计关联交易总额不超过 101.37 亿元。
关联董事陈雄伟先生、王琪女士、王雯女士、魏浩水先生回避表决。
（二）监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易及与财务公司关联交易预计事项
履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上
述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、
合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
（三）独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见和同意的独立意见
（1）事前认可意见如下：
经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交
易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害广大中小股东
的利益。
本次日常关联交易预计符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同
意将《关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联
交易预计的议案》提交至公司董事会及股东大会审议。
（2）独立意见如下：
经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交
易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害广大中小股东
的利益。
综上，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。
（四）董事会审计委员会核查意见
公司与关联人预计发生的关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公
平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利
益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事
会审议。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务
（单位：万元）
上次预计金额
2022 年度
交易性质 关联人 交易内容 2022 年预计金额 与上年实际发生金额
实际发生额
差异较大的原因
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 采购商品 45.00 47.03
中国黄金集团物业管理有限公司 接受劳务 483.74 447.78
向
关 中国黄金报社 接受劳务 2.00 76.42
联 三门峡中金宾馆有限公司 接受劳务 2.00 -
人
采 中国黄金河南有限公司 接受劳务 5.50 6.02
购 河南省三门峡黄金工业学校 接受劳务 1.00 -
商
品 北京中金鸿福投资有限公司 接受劳务 - 59.00
或 中国黄金集团四川有限公司 接受劳务 131.61 104.72
接
受 中金文化传媒有限公司 采购商品 - 0.80
劳 西盟云天矿业有限公司 采购商品 - 0.36
务
中国黄金集团建设有限公司 接受劳务 5,868.90 - 2022 年业务未开展
合计 6,539.75 742.13
2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务
（单位：万元）
上次预计金额
2022 年度
交易性质 关联人 交易内容 2022 年预计金额 与上年实际发生金额
实际发生额
差异较大的原因
中国黄金报社 销售商品 3.70 -
向 中国黄金集团有限公司 销售商品 25.00 31.86
关 河南省三门峡黄金工业学校 销售商品 3.00 2.53
或 联
提 人 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 销售商品 10.00 8.53
供 销 北京金有地质勘查有限责任公司 销售商品 - 2.82
劳 售 内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司 销售商品 - 9.91
务 商
品 江西三和金业有限公司 销售商品 - 1.86
、 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 提供劳务 - 1.69
合计 41.7 59.20
3.其他关联交易
3.1其他关联交易——承租
（单位：万元）
2022 年度 上次预计金额与上年实际发生金
出租方名称 租赁资产种类 2022 年预计金额
实际发生额 额差异较大的原因
中国黄金集团有限公司 北京市房屋 1,848.74 1,882.96
2022 年度 上次预计金额与上年实际发生金
出租方名称 租赁资产种类 2022 年预计金额
实际发生额 额差异较大的原因
北京中金鸿福投资有限公司 北京市房屋 - 676.18
中国黄金集团(上海)贸易有限公司 上海市房屋 399.57 399.57
中国黄金河南有限公司 河南省房屋 57.14 57.14
中国黄金集团有限公司 江苏省房屋 41.41 41.40
中国黄金集团科技有限公司 北京市房屋 11.03 8.04
中国黄金集团四川有限公司 四川省房屋 247.47 246.67
合计 2,605.36 3,311.96
3.2其他关联交易——金融业务
（单位：万元）
上次预计金额与上
2022 年 2022 年度
关联交易类别 关联人 年实际发生金额差
预计金额 实际发生额
异较大的原因
在关联人的财务公司日均存款余额 中国黄金集团财务有限公司 ≤1,000,000.00 293,645.34
在关联人的财务公司日均贷款余额 中国黄金集团财务有限公司 ≤1,000,000.00 0.00 未开展相关业务
收取在关联人的财务公司存款利息 中国黄金集团财务有限公司 3,600.00 4,295.90 业务量增长
支付在关联人的财务公司贷款利息 中国黄金集团财务有限公司 2,000.00 0.00 未开展相关业务
支付关联人利息（委托贷款） 中国黄金集团有限公司 0.00 0.00
（三）2023 年度预计日常关联交易的预计金额和类别
1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务
（单位：万元）
2023 年年
初至 3 月末 2023 年预计与
2023 年预 2022 年 占同类
交易 占同类业 与关联人 2022 年实际发
关联人 交易内容 计关联交 实际发 业务比
性质 务比例(%) 累计已发 生额差异较大
易发生额 生额 例(%)
生的交易 的原因
金额
河南中原黄金冶炼厂
采购商品 48.00 0.00 - 47.03 0.00
有限责任公司
向 2023 年主楼
关 9-12 层改造不
联
人 中国黄金集团物业管 再收取物业费
接受劳务 228.22 0.00 - 447.78 0.01
购 理有限公司 （现有物业费
买 为辅楼及旗舰
原 店费用）
料
或
者 中国黄金报社 接受劳务 80.00 0.00 - 76.42 0.00
接
受
劳 三门峡中金宾馆有限
接受劳务 0.20 0.00 - - 0.00
务 公司
中国黄金河南有限公
接受劳务 6.00 0.00 - 3.68 0.00
司
2023 年年
初至 3 月末 2023 年预计与
2023 年预 2022 年 占同类
交易 占同类业 与关联人 2022 年实际发
关联人 交易内容 计关联交 实际发 业务比
性质 务比例(%) 累计已发 生额差异较大
易发生额 生额 例(%)
生的交易 的原因
金额
中金文化传媒有限公
采购商品 1.00 0.00 - 0.80 0.00
司
2022 年物业合
北京中金鸿福投资有 同 8 月开始执
接受劳务 163.00 0.00 - 59.00 0.00
限公司 行，2023 为全年
预计
中国黄金集团四川有
接受劳务 125.00 0.00 - 104.72 0.00
限公司
中国黄金集团建设有 2022 年
接受劳务 5,000.00 0.00 - 0.00
限公司 业务未开展
合计 5,651.42 0.00 - 739.43 0.02
2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务
（单位：万元）
交 2023 年年初至 2023 年预
占同类 占同类 差异较
易 2023 年预计关 3 月末与关联 2022 年实际发 计与 2022
关联人 交易内容 业务比 业务比 大的原
性 联交易发生额 人累计已发生 生额 年实际发
例（%） 例（%） 因
质 的交易金额 生额差异
交 2023 年年初至 2023 年预
占同类 占同类 差异较
易 2023 年预计关 3 月末与关联 2022 年实际发 计与 2022
关联人 交易内容 业务比 业务比 大的原
性 联交易发生额 人累计已发生 生额 年实际发
例（%） 例（%） 因
质 的交易金额 生额差异
河南省三门峡黄金
销售商品 2.00 0.00 - 2.53 0.00 -
工业学校
中国黄金集团有限
销售商品 22.00 0.00 - 31.86 0.00 -
公司
河南中原黄金冶炼
销售商品 5.00 0.00 - 8.53 0.00 -
厂有限责任公司
合计 29.00 0.00 - 42.92 0.00 -
3.其他关联交易
3.1其他关联交易——承租
（单位：万元）
2023 年年初至 3 月
2023 年预计 2023 年预计与 2022 年 差异较大
出租方名称 租赁资产种类 末与关联人累计已 2022 年实际发生额
关联交易 实际发生额差异 的原因
发生的交易金额
2023 年主楼 9-12 层改造
中国黄金集团有
北京市房屋 816.00 - 1,882.96 不再收取房租（现有房租为
限公司
辅楼及旗舰店费用。
中国黄金集团(上
上海市房屋 405.16 - 399.57
海)贸易有限公司
中国黄金河南有
河南省房屋 57.00 - 57.14
限公司
中国黄金集团有
江苏省房屋 41.40 - 41.40
限公司
北京中金鸿福投 2022 年物业合同 8 月开始执
北京市房屋 1,933.93 - 676.18
资有限公司 行，2023 为全年预计
中国黄金集团科
北京市房屋 11.44 - 8.04
技有限公司
中国黄金集团四
四川省房屋 247.33 - 246.67
川有限公司
合计 3,512.26 - 3,311.96
3.2其他关联交易——金融业务
结合公司实际资金情况，预计2023年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：
（1）2023年度公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元；
（2）2023年公司及公司子公司在财务公司的贷款额度不高于最高授信额度；
（3）2023年公司及公司子公司收取财务公司存款利息约为人民币0.45亿元；
（4）2023年公司及公司子公司支付财务公司贷款利息约为人民币0.20亿元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系
(单位：万元)
法定代
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
表人
中国黄金集团有限公司 母公司 650,000.00 卢进 金矿采选 北京市 4,242,798.85 1,497,816.93 2,581,970.64 13,886.39
同受中国黄
中国黄金集团四川有限 四川省
金集团有限 3,635.09 胥明军 金矿采选 3,486.81 3,179.05 1,204.07 -63.21
公司 成都市
公司控制
同受中国黄
投资与资产 河南省
中国黄金河南有限公司 金集团有限 9,204.29 刘伟 11,911.42 6,342.79 8,278.66 -89.53
管理 郑州市
公司控制
中国黄金集团(上海)贸 同受中国黄 金属及金属
106,000.00 陈小竹 上海市 225,394.39 77,626.49 4,250.79 -7,425.54
易有限公司 金集团有限 矿批发
法定代
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
表人
公司控制
同受中国黄
长春黄金设计院有限公 工程设计活 吉林省
金集团有限 7,596.00 纪强 11,028.49 7,715.87 6,062.15 52.75
司 动 长春市
公司控制
同受中国黄
中国黄金集团物业管理
金集团有限 1,778.17 李建军 物业管理 北京市 1,607.13 1,167.52 3,632.51 7.92
有限公司
公司控制
同受中国黄 其他常用有
中国黄金集团资源有限
金集团有限 43,000.00 王文成 色金属矿采 北京市 213,559.99 1,568.56 4,144.54 -16,314.24
公司
公司控制 选
同受中国黄
中国黄金集团科技有限
金集团有限 23,492.00 孙发君 金矿采选 北京市 104,426.84 22,358.10 0.00 -2,755.40
公司
公司控制
同受中国黄
中金黄金股份有限公司 金集团有限 484,731.26 卢进 金矿采选 北京市 2,653,728.82 2,369,745.75 810,683.56 143,046.48
公司控制
同受中国黄 河南省
河南省三门峡黄金工业 中等职业学
金集团有限 564.50 韦玉亭 三门峡 1,728.33 1,082.67 2,265.04 17.20
学校 校教育
公司控制 市
同受中国黄
中国黄金报社 金集团有限 3,544.84 陶明浩 新闻业 北京市 1,110.03 891.08 2,189.08 28.72
公司控制
河南中原黄金冶炼厂有 同受中国黄 497,141.87 彭国敏 金冶炼 河南省 1,833,518.88 797,424.10 4,201,129.60 52,819.13
法定代
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
表人
限责任公司 金集团有限 三门峡
公司控制 市
同受中国黄
中金嵩县嵩原黄金冶炼 河南省
金集团有限 30,000.00 陈发上 金冶炼 101,007.45 -2,340.56 203,855.39 -5,856.54
有限责任公司 嵩县
公司控制
同受中国黄 河南省
三门峡中金宾馆有限公 其他一般旅
金集团有限 10.00 温长虹 三门峡 92.58 60.80 0.00 4.66
司 馆
公司控制 市
同受中国黄 河北省
秦皇岛北戴河黄金宾馆
金集团有限 1,082.00 杨怡静 旅游饭店 秦皇岛 3,180.70 -1,262.61 146.05 -310.79
有限公司
公司控制 市
同受中国黄
中国金域黄金物资有限 其他未列明
金集团有限 14,348.88 吴庆中 北京市 27,571.93 13,762.28 5,893.63 103.09
公司 批发业
公司控制
同受中国黄
中国黄金集团财务有限 财务公司服
金集团有限 100,000.00 朱书红 北京市 1,772,516.47 123,534.01 34,851.17 9,645.66
公司 务
公司控制
同受中国黄
中国黄金集团江西金山 江西省
金集团有限 13,218.41 肖光富 金矿采选 195,225.85 103,609.10 47,395.49 6,051.03
矿业有限公司 德兴市
公司控制
同受中国黄
中金（西安）投资开发 房地产开发 陕西省
金集团有限 10,000.00 刘小勇 51,459.07 12,087.89 52,626.09 10,555.88
有限公司 经营 西安市
公司控制
法定代
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
表人
同受中国黄 内蒙古
中国黄金集团内蒙古矿
金集团有限 40,000.00 张化武 铜矿采选 呼伦贝 432,140.81 305,539.63 398,081.94 117,041.65
业有限公司
公司控制 市
同受中国黄
江西省
江西三和金业有限公司 金集团有限 14,000.00 肖光富 金冶炼 70,204.13 16,887.46 127,933.74 1,172.14
德兴市
公司控制
同受中国黄
北京金有地质勘查有限 固体矿产地
金集团有限 2,000.00 卢树东 北京市 4,386.10 3,528.35 1,260.42 -586.85
责任公司 质勘查
公司控制
同受中国黄
云南省
西盟云天矿业有限公司 金集团有限 3,000.00 王军平 金矿采选 13,978.24 -22,477.61 0.00 -950.78
普洱市
公司控制
同受中国黄 其他会议、展
中金文化传媒有限公司 金集团有限 10,000.00 陶明浩 览及相关服 北京市 10,114.69 10,007.20 306.79 3.17
公司控制 务
（二）履约能力分析
从中国黄金集团有限公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录
分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。
三、定价政策和定价依据
（一）日常关联交易
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照
一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交
易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家
统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既
没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项
标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年
度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
交易类别 定价原则
销售商品 实时金价+加价；市场价格
采购商品 实时金价+加价；市场价格
采购其他资产 协议价格
房屋租用 协议价格
接受劳务 协议价格
（二）金融业务关联交易
存款服务原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，
贷款服务原则上不高于贷款市场报价利率且不高于国内主要大型国有商业银行
向公司及公司子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，具体详见《中国黄金
集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协
议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循公允、
合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情
形。上述关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、备查文件
1. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
2. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》；
3. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三
十次会议相关议案的事前认可意见》；
4. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三
十次会议事项的独立意见》；
5. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会审计委员会第二十
次会议决议》。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日