2022 年度独立董事述职报告
     作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称公
司）的独立董事，在 2022 年的工作中，我们严格按照《公司
法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独
立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履
行独立董事职责，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会
决策的公平、有效。我们能够保持对相关法律法规的学习，
不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进
行有效监督，维护了公司整体利益、尤其是中小股东的利益，
促进了公司的规范运作。现将 2022 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况
（一）报告期内独立董事任职及变动情况
     根据《公司章程》的规定，公司第一届董事会由 9 名董
事组成，其中独立董事 3 名。2022 年 12 月，独立董事吴峰
华因个人原因，连续 3 次未参加董事会，公司聘用陈景善为
独立董事，同时任董事会提名委员会及战略委员会委员的职
务。截至目前，公司独立董事基本情况如下表所列:
     姓 名          性     别             职 务    履职状态
     贺 强            男                独立董事     现任
     闫 梅            女                独立董事     现任
     陈景善           女                独立董事     现任

（二）报告期内独立董事在董事会专门委员会任职及变动情
况

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    根据各自的专业经验和知识，公司独立董事还在董事会
的专门委员会中分别担任了重要的职务，为提高董事会的科
学决策水平、高效履行职责提供了专业保障。截至目前，公
司独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下表:

   姓    名          第一届董事会专门委员会                职 务
                             审计委员会                      委员
   贺    强                  提名委员会                    召集人
                         薪酬与考核委员会                    委员
                             审计委员会                    召集人
   闫    梅
                         薪酬与考核委员会                  召集人
                             提名委员会                      委员
   陈景善
                             战略委员会                      委员


二、独立董事年度履职情况

（一）2022 年度出席会议情况

    2022 年度公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会。本着

勤勉尽责的态度,公司独立董事积极出席有关会议，就提交
的议案均认真审阅，对公司有关事项进行了解后，充分发表

专业、独立意见，严谨地行使表决权。在完善公司治理、防

范风险以及重大投资决策等方面起到了积极的促进作用。

    2022 年度独立董事出席公司董事会、股东大会的具体情
况如下:
                                                          是否连    出席
          出席/应    亲自   通讯方
独立董                                  委托出席   缺席   续两次    股东
          出席董事   出席   式出席
事姓名                                    次数     次数   未亲自    大会
            会次数   次数   次数
                                                          参会      次数
贺 强         7/7     7       4              0      0       否        4
闫 梅         7/7     7       5              0      0       否        4
吴峰华        3/6     3       3              0      0       是        2
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       2022 年度公司共召开了薪酬与考核委员会会议 2 次、提
名委员会会议 1 次、战略委员会会议 2 次、审计委员会会议
6 次，独立董事分别对涉及专门委员会职责的重大事项进行
了认真的研讨审议，并发表了独立意见。

       2022 年度独立董事出席各专门委员会的具体情况如下:

                             贺     强     闫   梅      吴峰华
       董事会专门委员会
         审计委员会            6/6           6/6         3/5

         提名委员会            1/1           1/1         0/0

       薪酬与考核委员会        2/2           2/2         1/1

         战略委员会            2/2           2/2         1/2

   注:会议出席情况为“亲自出席次数/应出席会议次数”。


（二）独立董事年度履职重点关注事项的情况
       1．人员变动
       2022 年 10 月 29 日，公司独立董事审议了《关于公司撤
换独立董事及补选独立董事的议案》，在了解相关信息的基
础上，发表了认可意见，同意将该项议案提交公司董事会审
议。
       2.经营发展
       （1）2022 年 1 月 10 日，公司独立董事审议了《关于续
聘会计师事务所的议案》，在了解相关信息的基础上，发表
了认可意见，同意将该项议案提交公司董事会审议。
       （2）2022 年 4 月 7 日，公司独立董事审议了《关于公
                                  3 / 6
司 2021 年度独立董事述职报告》《关于 2021 年度利润分配
预案的议案》《关于公司<2021 年度内部控制报告>的议案》
《关于公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》《关于公
司 2021 年董事及高管薪酬的议案》《关于公司<经理层成员
业绩考核与薪酬管理办法>的议案》《关于公司使用自有资金
方式支付募投项目等额置换资金的议案》《关于公司使用自
有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》，在了解相
关信息的基础上，发表了认可意见，同意将上述议案提交公
司董事会审议。
    （3）2022 年 8 月 12 日，公司独立董事审议了《关于公
司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》，在
了解相关信息的基础上，发表了认可意见，同意将该项议案
提交公司董事会审议。
（三）日常工作情况
    2022 年度，公司独立董事严格根据相关法律法规的要求，
认真履行职责，通过多种沟通渠道，检查董事会有关决议执
行情况，全面了解公司实际经营管理状况，切实履行监督、
检查职责，有效保障股东的合法权益。
    1.公司日常经营管理的监督
    2022 年度，公司为独立董事提供多种方式和渠道以了解
公司的运营状况，为其独立判断提供决策依据。公司独立董
事积极参加历次董事会会议及专门委员会会议，及时获取公
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司的经营管理状况及行业其他相关信息。通过审阅定期报告、
月度财务报告、公司信息披露文件等有关资料，了解公司经
营状况，并持续关注媒体、网络关于公司的报道，掌握公司
动态。此外，公司独立董事还通过到公司现场实地调研、听
取汇报等方式，了解公司业务经营状况、内部控制制度建设
及执行情况、公司重大事项推进情况、董事会决议执行情况
等，有效对公司全面监督、检查。报告期内，公司规范运作，
内部控制水平持续提升，稳步推进各项业务计划，董事会决
议得到有效执行，经营管理水平进一步提升。
    2.切实维护股东合法权益
    2022 年度，公司独立董事密切关注公司日常经营状况。
为进一步履行独立董事职责，公司独立董事通过认真审阅公
司相关会议资料、与公司经营管理层沟通、主动搜索决策所
需有关资料等方式，了解公司经营管理情况，对公司对外担
保、关联交易、对外投资等重大事项，以及利润分配等可能
影响股东权益的重要事项,发表了独立意见。
    公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和
盈利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，
报告期内不存在损害股东合法权益的行为。
    3.其他事项
    2022 年度，公司独立董事没有单独提议召开董事会会议，
也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。公司独立董事严
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格按照公司董事会专门委员会议事规则履行职责，发挥了对
董事会科学决策的支持和监督作用。
    三、总体评价
    2022 年度，公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、
法规及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，
客观、独立、审慎地参与公司治理。独立董事在做出判断决
策时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、
个人的影响，维护了公司及股东的利益。




                       独立董事：贺强、闫梅、陈景善




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