证券代码：600916          证券简称：中国黄金            公告编号：2023-009


           中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
           第一届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十九次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，
会议于 2023 年 4 月 20 日在北京以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 4
人，实到 4 人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    (一) 审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制报告>的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

                                     1
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    （四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派
发现金股利 3.00 元（含税），预计支付现金 504,000,000.00 元（根据截至本预
案公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股计算），占 2022 年度归属于上市公
司普通股股东净利润的 65.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分
配不实施送股和资本公积转增股本。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，
体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、
健康发展。因此，我们同意该利润分配预案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-010）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财
务有限公司关联交易预计的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事王万明对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经
营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，
关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
                                    2
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司 2023 年年度日常关联交易及与
中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。
    （八）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-012）。
    （九）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事王万明对本议案回避表决。
    （十）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位监事所承担的职责，
2022 年度，公司全体监事的具体薪酬详见公司《2022 年年度报告》。
    关联监事蒋云涛、李伟东对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修
订情况对公司相关会计政策进行变更。
    监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关文件的合理变
更，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司
本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
                                       3
2023-013）。
    （十三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
    表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有
利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本
次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议
程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因公司全体监事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体监事对
对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编
号：2023-016）。


    特此公告。
                                 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 22 日




                                    4