证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-022
中国电影股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目及变更金额：补充影视剧业务营运资金项目、数字影院投资项目、
数字放映推广应用项目等三个项目（以下简称“原项目”）中尚未使用的 14,000
万元募集资金。
新项目及投资金额：补充电影制片业务资金项目，计划投资总额为
362,700 万元，拟使用募集资金 14,000 万元。
本次变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）事项已经公司董
事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位和使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1304 号）核准，中国电影股份有限公司（以下简
称“公司”）首次公开发行方式向社会公开发行了普通股（A 股）股票 46,700 万
股，发行价格 8.92 元/股。本次发行募集资金总额为 416,564.00 万元，扣除保
荐及承销费等相关发行费 7,269.71 万元，募集资金净额为 409,294.29 万元。根
据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“致同验字（2016）第
110ZC0501 号”《验资报告》，上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 389,308.94 万元，尚未
使用的募集资金余额为 52,814.71 万元。详见附件“募集资金使用情况对照表”。
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（二）变更募投项目概况
根据募投项目实施情况，公司拟对尚未使用的 14,000 万元（占募集资金净
额的 3.4%）募集资金变更投向，投资于“补充电影制片业务资金项目”（以下简
称“新项目”）。拟变更募投项目的名称及相应金额如下：
序号 募投项目名称 金额（万元）
1 补充影视剧业务营运资金 7,389.27
2 数字影院投资 1,610.73
3 数字放映推广应用 5,000.00
合计 14,000.00
本事项不构成关联交易，相关议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、
第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募投项目的情况及原因
（一）原项目：补充影视剧业务营运资金项目
项目概况：公司原计划投资 18 个动画项目、12 个电视剧项目，投资预算总
额 69,366 万元，拟使用募集资金 48,566 万元，具体情况详见公司分别于 2017
年 4 月 28 日和 2019 年 4 月 27 日发布的《中国电影股份有限公司关于变更募
集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012、2019-011）。上述项目分别经公
司 2016 年和 2018 年年度股东大会批准。
实施情况和变更原因：按照项目计划，公司已使用募集资金 19,065.14 万元，
投资生产了《亲爱的，你在哪里》《暗恋橘生淮南》等剧集项目和《疯狂斗牛
场》《直立象传说》《宠物联盟》等动画项目。因市场变化及项目调整等原因，募
集资金的投资进度不如预期。为保障募集资金效益， 现拟对剩余资金中的
7,389.27 万元申请变更投向。
（二）原项目：数字影院投资项目
项目概况：公司原计划投资建设影院 73 家，预计总投资为 120,437 万元，
其中公司投资额为 69,236.72 万元，拟使用募集资金 60,000 万元，具体情况详
见公司于 2017 年 4 月 28 日发布的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金
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投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。该项目经公司 2016 年年度股东大会
批准。
实施情况和变更原因：按照项目计划，公司已使用募集资金 50,589.27 万元，
投资建设了 39 家影院。受疫情影响，部分项目商业环境和合作条件发生变化，
原计划使用募集资金投资的部分影城项目不再继续进行，为保障资金效益，现拟
对剩余资金 1,610.73 万元申请变更投向。公司新开发的影城项目将使用自有资
金进行投资建设。
（三）原项目：数字放映推广应用项目
项目概况：公司原计划使用募集资金 35,000 万元用于数字放映系统推广，
面向国内电影市场推广数字放映设备，包括高端影院放映系统和通用数字放映设
备。根据市场情况测算，项目资金约可购置高端影院放映系统设备 100 套，或通
用数字放映设备 1,200 套，具体数量和类型根据影院需求以及技术升级情况而
定。具体情况详见公司于 2020 年 5 月 8 日发布的《中国电影股份有限公司关于
变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。该项目经公
司 2019 年年度股东大会批准，实施主体为公司之控股子公司中影华夏影视设备
融资租赁（厦门）有限公司（以下简称“中影融资”）。
实施情况和变更原因：按照项目计划，中影融资已使用募集资金 17,766.31
万元，通过融资租赁等方式推广数字放映设备 146 套。受疫情影响，放映市场设
备更新的速度有所减缓，募集资金的投资进度不如预期。为保障资金效益，现拟
对剩余资金中 5,000 万元申请变更投向。
三、新项目的具体内容
（一）新项目名称：补充电影制片业务资金项目
（二）投资方案和金额：公司拟投资储备电影版权（8 部），创作生产电影
作品（29 部），计划投资总额为 362,700 万元，拟使用募集资金 14,000 万元。
1. 版权储备：公司拟投资 500 万元（全部使用募集资金），购买 8 部电影版
权，用于公司创作投拍电影项目。
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注
2. 创作生产电影
公司拟投资创作生产 29 部电影，计划总投资 362,200 万元，拟使用募集资
金 13,500 万元。投资资金主要用于电影项目的开发、制片。
计划投资额
序号 影片类型 项目名称和数量
（万元）
1 重点市场大片 《流浪地球 2》《独行月球》等 3 部 172,000
《天才翻译家》《直播开国大典》《满江
2 主流商业片 169,000
红》《一点就到家 2》《热烈》等 17 部
3 中小成本影片 《脐带》等 9 部 21,200
合计 29 部 362,200
（三）项目可行性分析
1. 项目可行性分析：电影创作是公司的核心业务。公司通过整合优势资源，
实施精品战略，创作生产思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀影视作品。公司
建有专业的影视项目开发和制片生产管理体系。近三年，公司创作出品了《我和
我的父辈》《穿过寒冬拥抱你》《峰爆》《悬崖之上》《金刚川》等多部口碑与票房
双丰收的国产影片。2021 年，公司出品并投放市场各类影片 24 部，累计票房
239.60 亿元，占同期全国国产影片票房总额的 60.01%，多部在观众满意度调查
高分榜中位居前列。新项目与公司募投项目之“补充影视剧业务营运资金项目”
均是通过公司主营的制片业务进行实施的，该业务的政策环境、可行性分析等内
容详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三章“募集资金运用”。
2. 项目经济效益预测：新项目的实施有利于进一步提高公司的电影生产能
力，巩固公司的行业地位、市场份额及品牌影响力，从而增强公司的核心竞争力。
四、新项目的市场前景和风险提示
新项目与公司募投项目之“补充影视剧业务营运资金项目”均是通过公司主
营的制片业务进行实施的，此次变更是针对募集资金制定新的影片项目计划，该
业务的市场前景、面临风险无重大变化，具体情况详见公司《首次公开发行股票
招股说明书》第十三章“募集资金运用”、第四章“风险因素”之六、募集资金
注
本项目计划中，电影名称为暂定名，具体以实际上映信息为准。
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投资项目风险。
五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见：本次变更募集资金投资项目的计划是基于公司实际经
营情况做出的，符合当前的市场环境，有利于提高募集资金的使用效率，进一步
提高公司的核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公
司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合股东和广
大投资者的利益。全体独立董事一致同意本次变更计划，同意将该事项提交公司
股东大会进行审议。
（二）监事会意见：公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及
经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集
资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会一致
同意本次变更计划，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
（三）保荐机构意见：公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）出具了《中信建投证券股份有限公司关于中国电影股份有限公司
变更募集资金用途的核查意见》，意见认为：
1．公司本次变更募集资金投资项目，不会影响募集资金投资计划的正常进
行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
2．公司本次变更募集资金投资项目，是公司结合宏观经济形势及行业发展
态势经研究后作出的决策，符合股东和广大投资者利益，不存在损害股东合法利
益的情形。
3．本事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了
同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引》中关于募集资金使用的有关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目之事项无异议。
六、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜
2022 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
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第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，详见公司与
本公告同日在上海证券交易所发布的《中国电影第二届董事会第二十四次会议决
议公告》（公告编号：2022-020）、《中国电影第二届监事会第十八次会议决议公
告》（公告编号：2022-021）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
中国电影股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
本年度投入募集
募集资金总额 409,294.29 14,879.49
资金总额
变更用途的募集资金总额 439,604.23 已累计投入募集
389,308.94
变更用途的募集资金总额比例 107.41% 资金总额
截至期末投入进
承诺投资项目 已变更项目， 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 截至期末累计投 度（%）
含部分变更 投资总额 总额 投入金额(1) 入金额(2) (3)＝(2)/(1)
一、募集资金投资原项目
补充影视剧业务营运资金项目 是 118,352.00 2,567.72 2,567.72 2,567.72 100.00
数字影院投资项目 是 70,642.29 7,620.76 7,620.76 7,620.76 100.00
数字放映推广应用项目 是 143,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
购买影院片前广告运营权项目 是 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
偿还2007中国电影集团企业债券本金及最
后一期利息 是 53,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截至期末投入进
承诺投资项目 已变更项目， 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 截至期末累计投 度（%）
含部分变更 投资总额 总额 投入金额(1) 入金额(2) (3)＝(2)/(1)
补充影视剧业务营运资金项目 是 - 202,824.47 202,824.47 171,373.39 84.49
数字影院投资项目 是 - 52,200.00 52,200.00 50,589.27 96.91
数字放映推广应用项目 是 - 144,329.46 144,329.46 127,095.77 88.06
购买影院片前广告运营权项目 是 - 30,000.00 30,000.00 30,000.21 100.00
并购项目 是 - 61.82 61.82 61.82 100.00
合计 — 409,294.29 439,604.23 439,604.23 389,308.94 88.56
注：“截至期末承诺投入的金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金
额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。
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