股票简称：航民股份             股票代码：600987           编号：临 2020-043




                     浙江航民股份有限公司
     第八届董事会第九次会议(临时会议)决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江航民股份有限公司第八届董事会第九次会议（临时会议）2020 年 11 月
16 日上午 9 时以通讯表决方式举行。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：
    1、审议通过关于增补公司董事的议案
    鉴于公司董事沈长寿先生因工作调整原因已辞去公司董事职务，现拟补选一
名董事，根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司股东万向三农集团有限
公司推荐，经公司董事会提名委员会审查，同意提名刘建先生为公司第八届董事
会增补董事候选人（刘建先生简历附后）。任期自股东大会审议通过决定之日起
至第八届董事会届满时止。
    公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过关于调整公司独立董事的议案
    鉴于蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生连续担任公司独立董事即将六年，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章
程》关于上市公司独立董事连任时间不得超过六年的规定，蔡再生先生、郑念鸿
先生、吕福新先生届时将不再担任本公司独立董事。经研究，公司董事会现提名
张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（张

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佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生简历附后），独立董事任期自股东大会审议
通过决定之日起至第八届董事会届满时止。
    张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生均已取得上市公司独立董事资格证书。
    同时，公司董事会对蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生在担任公司独立
董事期间为公司发展所做的积极贡献表示衷心感谢，并向其认真负责、勤勉敬业
的工作态度致以崇高敬意。
    公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 11 月 17 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》。
    特此公告




                                                  浙江航民股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二○二○年十一月十七日




                                    2
附件 1：董事候选人简历


   刘建：男，1971 年 7 月生，湖南桂阳人，硕士研究生学历，持有法律职业
资格证。1995 年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛
集团股份公司法务部法务高级经理，熙可国际贸易(上海浦东新区)有限公司法
务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、战略发展部总经理助理等职。现
任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北承德露露股份有限公司
监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董事。




                                  3
附件 2：独立董事候选人简历


    张佩华：中国国籍，女，1962 年 1 月出生，中共党员，东华大学纺织学科
教授、博士、博士生导师；兼任中国针织工业协会专家委员会委员、中国纺织工
程学会针织专业委员会副主任、上海纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海
针织服装服饰行业协会专家委员会委员等。研究专长为功能性纺织原料及其纺织
品服用舒适性研究、生物医用纺织品开发与生物力学性能研究。主持和参与国家、
省市级重大科技和创新项目 20 余项，企业合作项目 50 余项，获省市级科技成果
奖 16 项；发表学术论文 300 余篇，获授权国家发明专利 20 项。现任上海水星家
用纺织品股份有限公司独立董事。


    钱水土：中国国籍，男，1965 年 6 月出生，浙江工商大学浙江 MBA 学院院
长、金融学二级教授、博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院
政府特殊津贴，先后入选教育部“新世纪优秀人才”，浙江省有“突出贡献中青
年专家”，浙江省“万人计划”人文社科领军人才，浙江省“新世纪 151 人才工
程”第一层次人才和浙江省宣传文化系统“五个一批”理论人才。教育部高等学
校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融
学年会理事等。主要从事金融理论与政策、金融制度和公司金融研究。主持完成
国家自然科学基金和国家社科基金项目 8 项。在《金融研究》等刊物上发表论文
100 余篇，出版学术专著 5 部。


    龚启辉：中国国籍，男，1984 年 4 月出生，中共党员，浙江大学管理学院
副教授，北京大学会计学博士，中国注册会计师（非执业）。致力于在中国制度
情景下研究企业的会计与审计行为、政府监管与资本配置等问题，为完善公司
治理与政府监管提供建议。研究成果发表在《The Accounting Review》、《经济
研究》、《会计研究》等经济学和会计学领域权威的学术期刊上，主持 1 项国家
自然科学基金项目和 1 项浙江省自然科学基金项目，参与多项国家自然科学基
金项目，担任《经济研究》、《会计研究》等期刊评审。




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