浙江航民股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议材料




       二○二○年十二月八日
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          2020 年第一次临时股东大会会议材料目录


1、2020 年第一次临时股东大会会议议程………………………………………… 3

2、2020 年第一次临时股东大会会议须知………………………………………… 5

3、关于选举董事的议案………………………………………………………………7

4、关于选举独立董事的议案…………………………………………………………9




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             2020 年第一次临时股东大会会议议程


● 现场会议时间：2020 年 12 月 8 日（星期二）下午 1:30
  网络投票时间：2020 年 12 月 8 日（星期二）
                 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
● 现场会议地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民
  村）
● 会议主持人：董事长 朱重庆
● 会议的表决方式：
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东
可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
● 会议议程：
一、会议开始
    主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布
会议开始。
二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》
三、与会股东及代表听取报告和议案（由大会指定人员宣读内容）

  序号                          审议议题



                               3
   1       关于选举董事的议案

   2       关于选举独立董事的议案


四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以
    回答
五、工作人员向现场与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表
    决票，并由股东对上述议案进行逐项表决
六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，
    并在律师的见证下，参加现场表决票清点工作
七、清点人代表公布现场表决结果，并等待网络投票结果
八、清点人代表公布现场及网络投票汇总表决结果，并将表决结果报
    告主持人
九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过
十、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司 2020 年第一次临时股东
    大会决议》
十一、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司 2020 年第一次临时股东
    大会法律意见书》
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束




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            2020 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，确保浙江航民股份有限公司（以下简称
“公司”）2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正
常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》
和《公司章程》的有关规定，特制定本须知。
    一、现场股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
    二、董事会应当以维护全体股东的合法权益、确保本次大会的正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相
关人员准时到达会场签到确认参会资格。
    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不
得扰乱大会的正常秩序。
    五、股东在大会上有权发言，但应事先向大会秘书处登记，并填
写发言单，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问
题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应
围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不
超过十分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公
司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，
大会将不再安排股东发言。
    六、议案投票表决办法说明：
    1、本次大会会议议案采用累积投票制进行表决。股东按其持有公
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司的每一股份享有一票表决权，特请各位股东准确填写表决票：必须
填写股东或委托股东姓名及其持有股份数，股东对表决票上的各项议
案表决时应在每一位候选人后面标明同意票数。
  2、通过网络投票的股东于 2020 年 12 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00 按照《浙江航民股份有限公司关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-044）在上海证券交易所股东
大会网络投票系统进行网络投票表决，同一股份只能在现场投票、网
络投票方式中选择一种投票方式。
    3、在本次大会进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进
入表决程序前退场的股东，如有委托，按照有关委托代理的规定办理。
股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效。
    七、表决统计表结果的确认
    1、现场表决完成后，请股东将表决票及时投入表决票箱内，由与
会股东推选的两名股东代表和与会监事推选的一名监事，在律师的见
证下，参加现场表决票清点工作。现场表决票清点后，由清点人代表
当场宣布表决结果，并将表决结果报告主持人。主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票；如果主持人未进行点票，与会
股东对表决结果有异议的，有权在表决结果后立即要求点票，主持人
应当即时点票。
    2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
    3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。




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   浙江航民股份有限公司           2020 年第一次临时股东大会会议文件之议题一



       浙江航民股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
                          关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：
   鉴于公司董事沈长寿先生因工作调整原因已辞去公司董事职务，
现拟补选一名董事，根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司
股东万向三农集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查，同
意提名刘建先生为公司第八届董事会增补董事候选人（刘建先生简历
附后）。任期自股东大会审议通过决定之日起至第八届董事会届满时
止。
   本议案已经公司八届九次董事会会议（临时会议）审议通过，现
提交本次大会，请予审议。
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案需采用累积
投票制进行表决。


   附：董事会董事候选人简历




                                              浙江航民股份有限公司

                                                       董事会

                                              二○二○年十二月八日



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董事会董事候选人简历


    刘建：男，1971 年 7 月生，湖南桂阳人，硕士研究生学历，持有
法律职业资格证。1995 年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中
部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经理，熙可国际贸易
(上海浦东新区)有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经
理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和
使命部副总经理，河北承德露露股份有限公司监事，杭州品向位食品
有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董事。




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   浙江航民股份有限公司        2020 年第一次临时股东大会会议文件之议题二



    浙江航民股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
                     关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生连续担任公司独立董
事已将六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》以及《公司章程》关于上市公司独立董事连任时间不得超
过六年的规定，蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生届时将不再担
任本公司独立董事。经研究，公司董事会现提名张佩华女士、钱水土
先生、龚启辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（张佩华女士、
钱水土先生、龚启辉先生简历附后），独立董事任期自股东大会审议通
过决定之日起至第八届董事会届满时止。
    张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生均已取得上市公司独立董
事资格证书。
    本议案已经公司八届九次董事会会议（临时会议）审议通过，现
提交本次大会，请予审议。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案需采用累积
投票制进行表决。


    附：董事会独立董事候选人简历

                                           浙江航民股份有限公司

                                                    董事会

                                           二○二○年十二月八日

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董事会独立董事候选人简历


    张佩华：中国国籍，女，1962 年 1 月出生，中共党员，东华大学
纺织学科教授、博士、博士生导师；兼任中国针织工业协会专家委员
会委员、中国纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海纺织工程学
会针织专业委员会副主任、上海针织服装服饰行业协会专家委员会委
员等。研究专长为功能性纺织原料及其纺织品服用舒适性研究、生物
医用纺织品开发与生物力学性能研究。主持和参与国家、省市级重大
科技和创新项目 20 余项，企业合作项目 50 余项，获省市级科技成果
奖 16 项；发表学术论文 300 余篇，获授权国家发明专利 20 项。现任
上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事。


    钱水土：中国国籍，男，1965 年 6 月出生，浙江工商大学浙江 MBA
学院院长、金融学二级教授、博士生导师。新加坡国立大学高级访问
学者。享受国务院政府特殊津贴，先后入选教育部“新世纪优秀人才”，
浙江省有“突出贡献中青年专家”，浙江省“万人计划”人文社科领军
人才，浙江省“新世纪 151 人才工程”第一层次人才和浙江省宣传文
化系统“五个一批”理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导
委员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事
等。主要从事金融理论与政策、金融制度和公司金融研究。主持完成
国家自然科学基金和国家社科基金项目 8 项。在《金融研究》等刊物
上发表论文 100 余篇，出版学术专著 5 部。


    龚启辉：中国国籍，男，1984 年 4 月出生，中共党员，浙江大学
管理学院副教授，北京大学会计学博士，中国注册会计师（非执业）。
致力于在中国制度情景下研究企业的会计与审计行为、政府监管与资
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本配置等问题，为完善公司治理与政府监管提供建议。研究成果发表
在《The Accounting Review》、《经济研究》、《会计研究》等经济学和
会计学领域权威的学术期刊上，主持 1 项国家自然科学基金项目和 1
项浙江省自然科学基金项目，参与多项国家自然科学基金项目，担任
《经济研究》、《会计研究》等期刊评审。




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