股票简称：航民股份             股票代码：600987           编号：临 2022-031




                     浙江航民股份有限公司
               第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江航民股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2022 年 7 月 15 日以
专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 7 月 28 日上午以现场结
合通讯方式在湖南浏阳银天大酒店举行, 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其
中董事陆才平先生、独立董事张佩华女士以通讯方式出席会议。公司监事和高级
管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
    1、审议通过公司《2022 年上半年总经理工作报告》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过公司《2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过公司关于对全资子公司增资的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 7 月 30 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于对全资子公司增加注册资
本的公告》。
    特此公告
                                                  浙江航民股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二○二二年七月三十日

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