股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-006
浙江航民股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于
各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特
别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议
案》。公司关联董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生、周灿
坤先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会
审议，关联股东将对该议案回避表决。
公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独
立董事认为：公司 2022 年关联交易及 2023 年度日常关联交易均属于公司的正常
业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非
关联股东的权益。
（二）2022年度日常关联交易执行情况
表1： 金额单位：人民币万元
关联交易类 按产品或劳务 2022 年预 2022 年实
关联人
别 等进一步划分 计金额 际发生金额
销售产品或 蒸汽、电力及 浙江航民实业集团有限公司 30 34.03
商品 工艺品等 杭州萧山航民宾馆 100 117.93
杭州航民物业服务有限公司 60 64.61
杭州富丽华建材有限公司 20 4.83
杭州航民汽配加工有限公司 20 19.01
杭州航民雪贝儿生物科技有限公司 10 4.63
天津尚金缘珠宝首饰有限公司 100 66.61
加工劳务 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 900 525.55
深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司 10 1.18
小计 1250 838.38
浙江航民科尔纺织有限公司 200 167.46
杭州航民雪贝儿生物科技有限公司 60 53.34
原辅材料
绍兴亚仑工业品销售有限公司 7000 4955.10
杭州金喜福首饰有限公司 100 99.15
深圳市百泰金艺科技有限公司 200 281.10
采购货物或 加工劳务 深圳市金百泰珠宝实业有限公司 100 4.44
接受劳务 浙江水木物联技术有限公司 2000 1112.05
杭州萧山航民宾馆 100 72.82
杭州航民物业服务有限公司 500 442.43
餐饮住宿等
杭州航民雅致商务酒店 20 18.06
杭州航民纺织品质量检测有限公司 20 7.88
小计 10300 7213.83
合计 11550 8052.21
2022 年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同
可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。
表 2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
年度预 2022 年
出租方名称 承租方名称 租赁资产情况
计租金 度租金
杭州航民物资贸易有限公司 办公场地 12 12
浙江航民海运有限公司 办公场地 12 12
杭州航民合同精机有限公司 生产及办公场地 70 66.06
生产场地（污水预
萧山东片污水处理有限公司 48 44.04
航民实业集团 处理及调节池）
办公场地及生产
杭州航民科尔珠宝首饰有限公司 50 45.87
车间
办公场地及生产
杭州航民科尔贵金属有限公司 53 48.62
车间
杭州金喜福首 办公场地及生产
杭州尚金缘公司 343 285.80
饰有限公司 车间
合 计 588 514.39
（三）2023 年日常关联交易预计
表 3： 金额单位：人民币万元
占同 本年年初至 占 同
按产品
关联 类业 披露日与关 上年实 类 业
或劳务 本年预计
交易 关联人 务比 联人累计已 际发生 务 比
等进一 金额
类别 例 发生的交易 金额 例
步划分
（%） 金额【注】 （％）
浙江航民实业集团有限公司 50 0.01 2.82 34.03 0
杭州萧山航民宾馆 150 0.02 33.94 117.93 0.01
蒸汽、电 杭州航民物业服务有限公司 80 0.01 20.46 64.61 0.01
销售 力及工 杭州富丽华建材有限公司 10 0 2.74 4.83 0
产品 艺品等 杭州航民汽配加工有限公司 20 0 6.33 19.01 0
或商 杭州航民雪贝儿生物科技有限公司 10 0 1.03 4.63 0
品 杭州航民纺织品质量检测有限公司 10 0 1.27 9.15 0
加工劳 天津尚金缘珠宝首饰有限公司 100 0.01 25.03 66.61 0.01
务 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 800 0.08 170.39 525.55 0.05
小计 1230 0.13 264.01 846.35 0.08
浙江航民科尔纺织有限公司 200 0.02 25.14 167.46 0.02
原辅材 杭州航民雪贝儿生物科技有限公司 60 0.01 0.64 53.34 0.01
料 绍兴亚仑工业品销售有限公司 6000 0.68 953.72 4955.10 0.56
杭州金喜福首饰有限公司 200 0.02 22.39 99.15 0.01
采购 深圳市百泰金艺科技有限公司 300 0.03 110.48 281.10 0.03
加工劳
货物 深圳市金百泰珠宝实业有限公司 50 0.01 0 4.44 0
务
或接 浙江水木物联技术有限公司 1500 0.17 280.02 1112.05 0.13
受劳 杭州萧山航民宾馆 100 0.01 11.13 72.82 0.01
务 杭州航民物业服务有限公司 500 0.06 103.48 442.43 0.05
餐饮住
杭州航民雅致商务酒店 20 0 11.92 18.06 0
宿等
杭州航民纺织品质量检测有限公司 20 0 0 7.88 0
浙江航民实业集团有限公司 10 0 0.3 4.18 0
小计 8960 1.01 1519.22 7218.01 0.82
合计 10190 1783.23 8064.36
【注】此列数据为 2023 年 1-3 月份公司与各关联方累计已发生的交易金额
表 4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
年度预 2022 年
出租方名称 承租方名称 租赁资产情况
计租金 度租金
杭州航民物资贸易有限公司 办公场地 12 12
浙江航民海运有限公司 办公场地 12 12
杭州航民达美染整有限公司 停车场地 22.94 22.94
航民实业集团 萧山东片污水处理有限公司 生产场地 45 44.04
杭州航民合同精机有限公司 生产及办公场地 70 66.06
杭州航民科尔珠宝首饰有限公司 生产及办公场地 45.87 45.87
杭州航民科尔贵金属有限公司 生产及办公场地 48.62 48.62
杭州航民物业
杭州航民华恒首饰有限公司 员工宿舍 5 3.96
服务有限公司
杭州金喜福首
杭州尚金缘公司 生产及办公场地 300 285.80
饰有限公司
合 计 561.43 541.29
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本资料及关系
（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 法定代表人 注册资本
轻纺产品的制造、加工、开发、销售，实业投资，
浙江航民实业集团有限公司 浙江萧山 母公司，持有本公司 42.82%股权 朱重庆 61000
房地产投资等
（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 法定代表人 注册资本
杭州萧山航民宾馆 浙江萧山 住宿、饮食、饮料、烟等 母公司的全资子公司 李乐英 608
杭州航民物业服务有限公司 浙江萧山 物业服务 母公司的控股子公司 朱小琴 100
杭州富丽华建材有限公司 浙江萧山 墙体砖、路面砖、境界砖、草坪砖、护坡砖 母公司的控股子公司 沈军根 1200
杭州航民汽配加工有限公司 浙江萧山 生产、加工：汽车配件 母公司的控股子公司 沈建华 500
杭州航民纺织品质量检测有
浙江萧山 纺织品质量检测与检验，提供质量检测技术咨询服务 母公司的控股子公司 高连相 300
限公司
杭州航民雅致商务酒店 浙江萧山 服务：住宿、洗烫 母公司的全资子公司 朱小琴 49.3
气流纺纱、环锭纺纱；其他印刷品印刷；自产产品的出口和 关联人（浙江科尔集团有
浙江航民科尔纺织有限公司 浙江萧山 朱善庆 14000
自用产品原材料、机械设备、配件的进口业务 限公司的子公司）
杭州航民雪贝儿生物科技有
浙江萧山 生物科技研发；经销：洗涤用品、食品添加剂生产 母公司的控股子公司 高连相 1000
限公司
珠宝首饰、钟表的生产、加工；珠宝首饰、钟表、工艺美术 关联人（环冠珠宝金饰有
天津尚金缘珠宝首饰有限公
天津 品批发兼零售；珠宝首饰设计；新材料、珠宝首饰加工技术 限公司实际控制人控制 王建 1000
司
开发、咨询、服务、转让；货物及技术进出口业务 的公司）
金银铂饰品的批发业务；镶嵌饰品的批发业务；品牌策划咨
关联人（环冠珠宝金饰有
深圳市尚金缘珠宝实业有限 询、珠宝加工技术咨询；经济信息咨询；贵金属的销售，进
深圳盐田 限公司实际控制人控制 周丽珠 5000
公司 出口业务；金银铂饰品的生产、加工业务；镶嵌饰品的生产、
的公司）
加工业务
一般经营项目：黄金、铂金、白银及其它贵金属、宝石、钻
石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰、饰品及摆件，以及裸
钻、钟表、工艺品的批发销售；品牌策划咨询、经济信息咨
询、珠宝加工技术咨询（不含人才中介服务、证券及限制项
关联人（环冠珠宝金饰有
深圳市和合百泰珠宝首饰有 目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出
深圳坪山 限公司实际控制人控制 周美娜 5000
限公司 口；增设深圳市宝安区宝安国际机场 T3 航站楼编号为
的公司）
3S-11-03 的商业区域分支机构经营网点；增设深圳市罗湖区
东门中路 2047 号茂业百货首层 1FD09 号的商业区域分支机构
经营网点；许可经营项目：黄金、铂金、白银及其它贵金属、
宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石等珠宝首饰的生产、加工
金银首饰、黄金电铸摆件、银摆件的生产、加工；并从事上 关联人（环冠珠宝金饰有
深圳市百泰金艺科技有限公
深圳盐田 述同类商品（不含黄金原料、钻石原石）及金银饰品、工艺 限公司实际控制人控制 邓建 1600
司
品的批发及相关配套业务 的公司）
珠宝首饰批发；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息 关联人（环冠珠宝金饰有
杭州金喜福首饰有限公司 浙江余杭 咨询服务）；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业 限公司实际控制人之子 周灿明 8000
执照依法自主开展经营活动） 控制的公司）
五金工具、机械设备及配件、仪表仪器、紧固件、密封件、
阀门、钢材、线材、建材、办公用品、劳防用品、日用百货、
电气设备及配件、电工器材、电线电缆、化工原料、染料、
绍兴亚仑工业品销售有限公 浙江
助剂（以上除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆 母公司的控股子公司 陈晓武 3000
司 绍兴
炸物品、易制毒化学品外）、润滑油、金属材料及制品、金属
筛网、清洁用品、橡塑制品、木材及制品、工业元器件的销
售；销售、修理、加工：机械配件
物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联
网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；软件开发；
信息安全设备销售；人工智能应用软件开发；云计算设备销
售；软件销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务； 董事关系密切的家庭成
浙江水木物联技术有限公司 浙江萧山 区块链技术相关软件和服务；工业控制计算机及系统销售； 员直接或者间接控制的 毛续飞 1150.086
计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；计算机软硬 公司
件及辅助设备零售；智能水务系统开发；互联网数据服务；
电机及其控制系统研发；信息技术咨询服务；信息系统集成
服务；人工智能行业应用系统集成服务
一般经营项目是：黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝
石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰及饰品（不含裸
钻）、钟表、工艺品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项
关联人（环冠珠宝金饰有
深圳市金百泰珠宝实业有限 规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；贵金属的销售，
深圳盐田 限公司实际控制人控制 庄汉光 5000
公司 品牌策划咨询、珠宝加工技术咨询；经济信息咨询；实验室
的公司）
的检测（不包括进出口商品的检验、鉴定）。许可经营项目是：
黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、
翡翠、晶石为材料的首饰及饰品（不含裸钻）、钟表、工艺品
的生产加工。
2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，
关联各方均能履行约定。
三、关联交易的主要内容和定价政策
上述与航民集团下属企业之间的关联交易主要涉及销售产品、采购货物或接
受劳务。
上述与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及其关系密切的家庭成员
控制的企业之间的关联交易，主要涉及的是航民百泰与与该等关联公司间互相委
托加工或采购黄金饰品，为满足客户对特殊款式、工艺的需求而发生的零星商业
往来。
关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格
或收费标准。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限
制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电
企业向关联方销售蒸汽产品，公司与控股子公司向关联方采购五金配件、劳保用
品等原辅材料，以及公司与控股子公司与关联方之间互相委托加工或采购黄金饰
品等。
上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销
售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续
稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在
质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰
低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、
公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。
五、审议程序
本公司在召开董事会会议前，就上述2023年度日常关联交易事宜与公司独立
董事进行了充分沟通，取得了公司独立董事认可，同意公司所预计的2023年度日
常关联交易。同意将《关于2023年度日常关联交易的议案》提交第九届董事会第
四次会议审议，并发表如下独立意见：①公司2022年关联交易及2023年度日常关
联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东
利益，没有损害公司和非关联股东的权益；②在审议此议案时五位关联董事均回
避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规
定。
公司第九届董事会第四次会议对公司《关于2023年度日常关联交易的议案》
进行审议，会议应到董事9名，实到董事9名，关联董事朱重庆、朱建庆、高天相、
朱立民、周灿坤回避表决，该预案以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议
案。
该议案尚须获得2022年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关
联股东浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司将回避表决。
七、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会第四次会议有关议案的事前认可意见
3、独立董事独立意见
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十日