证券代码：601016     证券简称：节能风电   公告编号：2018-038
 债券代码：143285     债券简称：G17风电1
 债券代码：143723     债券简称：G18风电1



        中节能风力发电股份有限公司
    第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。


    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十三次会议于 2018 年 9 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2018 年 10 月 17 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，
实际参加表决董事八名。本次会议共收到有效表决票 8 票。本次会议
的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会
议及通过的决议合法有效。

    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、通过了《关于审议对全资子公司减资的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司于 2018 年 10 月 18 日在上交所网站上披露的《关于
全资子公司减资的公告》（公告编号：2018-039）。
    二、通过了《关于投资建设中节能温县一期 100MW 风电场项目的

议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

                                 1
    （一）同意公司投资建设中节能温县一期 100MW 风电场项目（以
下简称温县一期项目），项目总投资为 82,576.06 万元（含送出线路）。

    （二）同意公司全资子公司中节能焦作风力发电有限公司（以下
简称焦作风电）作为温县一期项目投资建设主体开展相关工作。公司
随着建设项目进度的用款需求对焦作风电逐步增加资本金，增资总额

不低于 18,385.31 万元。
    （三）同意以公司或焦作风电为贷款主体，向金融机构申请贷款
不高于 73,541.26 万元用于温县一期项目的建设。

    （四）如果以焦作风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担
保，担保总额不超过 73,541.26 万元。同意在该项目建成后，以该项
目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。
    上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
    （五）同意授权公司管理层全权负责温县一期项目的实施及办理
项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2018 年 10 月 18 日在上交所网站上披露的《对外
投资公告》（公告编号：2018-040）、《关于为子公司提供担保的公告》

（公告编号：2018-041）。
    三、通过了《关于投资建设中节能尉氏二期 40MW 风电场项目的议
案》。本议案需提交公司股东大会审议。
    （一）同意公司投资建设中节能尉氏二期 40MW 风电场项目（以下
简称尉氏二期项目），项目总投资为 35,632.40 万元（含送出线路）。
    （二）同意公司全资子公司中节能河南风力发电有限公司（以下

简称河南风电）作为尉氏二期项目投资建设主体开展相关工作。公司

                                2
随着建设项目进度的用款需求对河南风电逐步增加资本金，增资总额
不低于 7,161.31 万元。

    （三）同意以公司或河南风电为贷款主体，向金融机构申请贷款
不高于 28,645.25 万元用于尉氏二期项目的建设。
    （四）如果以河南风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担

保，担保总额不超过 28,645.25 万元。同意在该项目建成后，以该项
目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。
    上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

    同意授权公司管理层全权负责尉氏二期项目的实施及办理项目贷
款、收费权质押、担保手续等相关事项。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2018 年 10 月 18 日在上交所网站上披露的《对外
投资公告》（公告编号：2018-040）、《关于为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2018-041）。
    四、通过了《关于审议公司全资子公司向浙江运达风电有限公司
采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》。
    1、同意公司全资子公司中节能张家口风力发电有限公司向浙江运

达风电股份有限公司采购总价值为人民币 170,529,915 元的 25 套单机
容量为 2000kW 风力发电机组设备等，用于中节能张家口市万全县洗马
林镇二期 50MW 风电场项目建设。
    2、同意公司全资子公司中节能临澧风力发电有限公司向浙江运达
风电股份有限公司采购总价值为人民币 163,248,684 元的 23 套单机容
量为 2200kW 及 2000kW 风力发电机组设备等，用于中节能湖南临澧县

桐山镇投资建设 50MW 风电场项目建设。

                                 3
    授权公司管理层负责处理上述交易的后续具体事宜。
    关联董事王利娟、胡正鸣、田琦回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2018 年 10 月 18 日在上交所网站上披露的《关联
交易公告》（公告编号：2018-042）。

    五、通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 11 月 6 日（星期二）下午 1:30，在北京市海
淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座二层会议中心，以现场投票和网

络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，股权登记
日定为 2018 年 10 月 31 日（星期三）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2018 年 10 月 18 日在上交所网站上披露的《公司
2018 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-043）。


    特此公告。




                               中节能风力发电股份有限公司董事会
                                             2018 年 10 月 18 日




                                 4