证券代码：601016       证券简称：节能风电      公告编号：2018-040
债券代码：143285       债券简称：G17风电1
债券代码：143723       债券简称：G18风电1



           中节能风力发电股份有限公司
                   对外投资公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。



重要内容提示：

   投资标的名称：（1）投资建设中节能温县一期 100MW 风电场项目；

                    （2）投资建设中节能尉氏二期 40MW 风电场项目

   投资金额：总投资额为 118,208.46 万元

   特别风险提示：公司投资建设上述项目且为该项目的实施主体提供

      担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准



     一、对外投资概述
    2018 年 10 月 17 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公
 司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设
 中节能温县一期 100MW 风电场项目》（以下简称“温县一期项目”）、
 《关于投资建设中节能尉氏二期 40MW 风电场项目的议案》（以下简称
                                  1
“尉氏二期项目”），详情请见公司于 2018 年 10 月 18 日在上海证券
交易所官方网站上披露的《公司第三届董事会第二十三次会议决议公

告》（公告编号:2018-038）。其中涉及公司为全资子公司中节能焦作
风力发电有限公司、中节能河南风力发电有限公司提供项目建设贷款担
保及在上述项目各自建成后，以上述项目各自的电费收费权或固定资产

为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。
    本次对上述项目的投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重
组。

    二、投资项目的具体情况
    （一）中节能温县一期 100MW 风电场项目
    1、项目总投资：温县一期项目计划总投资为人民币 82,576.06 万
元（含送出线路）。其中，项目资本金 18,385.31 万元由公司自筹，
其余资金向金融机构申请贷款解决。
    项目的实施单位：经公司第三届董事会第二十三次会议审议批准，
公司全资子公司中节能焦作风力发电有限公司（以下简称“焦作风
电”），作为温县一期项目的投资建设主体开展相关工作。
    温县一期项目已纳入焦作市 2017 年风电开发建设方案，并获得焦

作市发展和改革委员会的核准批复。
    2、投资主体介绍
    焦作风电是该项目的投资主体，由公司全资设立。焦作风电成立
于 2017 年 11 月 16 日，注册地址为温县温泉街道黄河路 338 号，法定
代表人董晓湛，注册资本为一千万元整。主要经营范围为风力发电项
目的开发、建设、运营、维护；风力发电技术咨询与服务；电力销售。

公司随着建设项目进度的用款需求对焦作风电逐步增加资本金，增资

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总额不低于 18,385.31 万元。
    3、投资标的基本情况

    （1）项目基本情况
    温县一期项目位于温县北部，场址中心距郑州市约 65km，距离焦
作市约 37km。风场 120m 高度年平均风速为 4.85m/s。

    温县一期项目规划总装机容量 100MW,拟安装单机容量 2.0MW 的风
力发电机组 50 台。
    （2）投资概算

    经估算，温县一期项目的总投资为人民币 82,576.06 万元（含送
出线路）。
    （3）经济分析
    根据可行性研究报告测算，温县一期项目资本金内部收益率为
14.85%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可
行性。
    （4）资金筹集方案
    温县一期项目的总投资为人民币 82,576.06 万元（含送出线路），
其中项目资本金 18,385.31 万元由公司自筹，其余资金向金融机构申

请贷款解决。
    4、该项投资对上市公司的影响
    （1）温县一期项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或焦作
风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 73,541.26 万元的贷款用于
温县一期项目的建设。若以焦作风电为贷款主体，则公司将为焦作风
电提供相应担保，担保总额不超过不超过 73,541.26 万元。

    （2）温县一期项目的建设，是公司在非限电区域河南省取得的第

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二个项目，对于公司扩大河南风电市场规模，进一步加深公司在河南
省风电市场的影响力具有积极的作用

    5、风险分析
    （1）公司为温县一期项目的实施主体提供担保的事项，以及在项
目建成后以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事

项尚需提交公司股东大会审议批准；
    （2）温县一期项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳
定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

    （二）投资建设中节能尉氏二期 40MW 风电场项目
    1、项目总投资：尉氏二期项目计划总投资为人民币 35,632.40 万
元（含送出线路）。其中，项目资本金 12,000.32 万元由公司自筹，
其余资金向金融机构申请贷款解决。
    项目的实施单位：经公司第三届董事会第二十三次会议审议批准，
公司全资子公司中节能河南风力发电有限公司（以下简称“河南风
电”），作为尉氏二期的投资建设主体开展相关工作。
    本项目已纳入开封市 2017 年风电开发建设方案，并获得开封市发
展和改革委员会的核准批复。

    2、投资主体介绍
   河南风电是该项目的投资主体，由公司全资设立。河南风电注册
资本金为人民币一亿四千四百万元整。公司随着建设项目进度的用款
需求对河南风电逐步增加资本金，增资总额不低于 7,161.31 万元。
    3、投资标的基本情况
    （1）项目基本情况

    尉氏二期位于尉氏项目位于河南省开封市尉氏县，属内陆平原风

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电场。场址中心距郑州市约 84km，距离开封市约 56km。风场 120m 高
度年平均风速为 5.49m/s。

    尉氏二期规划总装机容量为 40MW，拟安装单机容量 2.0MW 的风力
发电机组 20 台。
    （2）投资概算

    经估算，尉氏二期项目的总投资为 35,632.40 万元（含送出线路）。
    （3）经济分析
    根据可行性研究报告测算，尉氏二期项目资本金内部收益率为

19.37%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可
行性。
    （4）资金筹集方案
    尉氏二期项目计划总投资为 35,632.40 万元（含送出线路），其
中项目资本金 12,000.32 万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请
贷款解决。
    4、该项投资对上市公司的影响
    （1）尉氏二期项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或河南
风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 28,645.25 万元的贷款用于

尉氏二期的建设。若以河南风电为贷款主体，则公司将为河南风电提
供相应担保，担保总额不超过不超过 28,645.25 万元。
    （2）尉氏二期项目的建设，是公司在非限电区域河南省取得的第
三个项目，对于公司扩大河南风电市场规模，进一步加深公司在河南
省风电市场的影响力具有积极的作用。
    5、风险分析

    （1）公司为尉氏二期项目的实施主体提供担保的事项,以及在项

                               5
目建成后以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事
项尚需提交公司股东大会审议批准；

    （2）尉氏二期项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳
定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。


   特此公告。




                            中节能风力发电股份有限公司董事会
                                         2018 年 10 月 18 日




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