证券代码：601016     证券简称：节能风电   公告编号：2018-039
债券代码：143285     债券简称：G17风电1
债券代码：143723     债券简称：G18风电1


           中节能风力发电股份有限公司
            关于全资子公司减资的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   重要内容提示：
    本次是对公司全资子公司中节能（张北）风能有限公司、中节
      能（肃北）风力发电有限公司、中节能风力发电（哈密）有限
      公司、青海东方华路新能源投资有限公司减少注册资本，合计
      减少金额为 495,143,900 元。
    本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司
      股东大会审议。
    本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组。


    一、减资概况
    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
10 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对
全资子公司减资的议案》，为提高公司的资金使用效率，避免资金闲
置，更好地对资金进行集中管理，公司将减少部分全资子公司的注册
资本金。
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        本次对 4 家全资子公司减资基本情况如下：

                                                            单位：人民币元
 序号       公司名称          注册资本金       拟减资额          减后资本金
        中节能（张北）风
  1                             355,240,000      143,990,000        211,250,000
        能有限公司
        中节能（肃北）风
  2                             314,538,900      107,038,900        207,500,000
        力发电有限公司
        中节能风力发电
  3                             321,150,000       86,150,000        235,000,000
        （哈密）有限公司
        青海东方华路新能
  4                             268,660,000      157,965,000        110,695,000
        源投资有限公司
           合计               1,259,588,900      495,143,900        764,445,000


        二、标的公司基本情况

        1、中节能（张北）风能有限公司

        成立日期：2011 年 05 月 25 日

        注册地址：河北省张北县单晶河乡小水泉村西

        注册资本：35,524 万元

        公司参股比例：100%

        法定代表人：贾锐

        经营范围：风力发电的项目开发、建设施工、运营维护；风电生

产、供电营业。

        财务状况：
                                                          单位：人民币万元
                     总资产          净资产      营业收入         净利润
    2017 年
                  139,939.61       48,211.48    23,537.26       10,827.50
  （经审计）
2018 年 1-6 月
                  131,979.01       45,608.01    12,797.42        7,141.29
（未经审计）



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     2、中节能（肃北）风力发电有限公司

     成立日期：2011 年 12 月 21 日

     注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇音凹峡马鬃

山第二风电场

     注册资本：31,453 万元

     公司参股比例：100%

     法定代表人：张华耀

     经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护、相关业

务、技术服务、电力销售。

     财务状况：
                                                 单位：人民币万元
                   总资产      净资产     营业收入       净利润
    2017 年
                 144,927.20   31,998.44   11,715.63     1,561.61
  （经审计）
2018 年 1-6 月
                 143,316.62   34,278.32   8,135.05      2,572.19
（未经审计）



     3、中节能风力发电（哈密）有限公司

     成立日期：2011 年 05 月 05 日

     注册地址：新疆哈密市伊州区东南约 120 公里，骆驼圈子以东方

向，烟墩风场内

     注册资本：63,004 万元

     公司参股比例：100%

     法定代表人：戴毅

     经营范围：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维

                                3
护，电力销售。

     财务状况：
                                                 单位：人民币万元
                   总资产      净资产     营业收入       净利润
    2017 年
                 206,169.97   62,806.52   11,224.34      521.46
  （经审计）
2018 年 1-6 月
                 241,132.86   63,994.21   6,256.28      1,187.69
（未经审计）



     4、青海东方华路新能源投资有限公司

     成立日期：2007 年 12 月 20 日

     注册地址：德令哈市长江路 23 号（昆仑花苑 36 号楼 1 单元）

     注册资本：36,066 万元

     公司参股比例：100%

     法定代表人：赵冬生

     经营范围：电力销售、可再生能源绿色电力证书交易、风力、太

阳能、生物质能等可再生能源科技项目的投资与开发，信息咨询。

     财务状况：
                                                 单位：人民币万元
                   总资产      净资产     营业收入       净利润
    2017 年
                  87,814.77   38,298.40   7,427.74      2,091.71
  （经审计）
2018 年 1-6 月
                  86,722.88   37,922.15   4,370.11      1,506.29
（未经审计）




     三、本次减资的目的及对公司的影响
     本次减资事项系根据公司发展战略及生产经营的需要而减少部
                                4
分子公司相应的注册资本，不会对公司的生产经营产生不利影响， 有
利于公司回笼资金，提高资金使用效率。
    减资完成后，上述公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合
并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。


    特此公告。



                            中节能风力发电股份有限公司董事会

                                              2018年10月18日




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