节能风电：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-10-18
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-043
债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
中节能风力发电股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
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投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 11 月 6 日 13 点 30 分
召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座二层会
议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 6 日
至 2018 年 11 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
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无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于投资建设中节能阳江南鹏岛 300MW 海上 √
风电项目的议案
2 关于为中节能钦南风电场二期 80MW 项目贷款 √
提供担保的议案
3 关于为中节能青龙 70MW 风电场项目贷款提供 √
担保的议案
4 关于为中节能忻城宿邓 50MW 风电场项目贷款 √
提供担保的议案
5 关于为中节能达茂旗百灵庙 50MW 风电供热项 √
目贷款提供担保的议案
6 关于为中节能温县一期 100MW 风电场项目贷 √
款提供担保的议案
7 关于为中节能尉氏二期 40MW 风电场项目贷款 √
提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关决
议公告刊登于 2018 年 8 月 17 日公司指定法定信息披露媒体及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
议案 2、3 已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关决
议公告刊登于 2018 年 4 月 27 日公司指定法定信息披露媒体及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
议案 4、5 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关
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决议公告刊登于 2018 年 6 月 9 日公司指定法定信息披露媒体及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
议案 6、7 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，相关
决议公告刊登于 2018 年 10 月 18 日公司指定法定信息披露媒体及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
2、 特别决议议案：1-7
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
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同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601016 节能风电 2018/10/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
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（一）登记时间：2018 年 11 月 5 日（9：00-11：30， 13：30-17:00）
（二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 11 层
1115 房间证券事务部
（三）登记方式：
1、法人股东登记：
（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登
记手续；
（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的
《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2、个人股东登记：
（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；
（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股
东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券事务部登记或用信函
（以收信邮戳为准）、传真方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所
需证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
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1、会议联系方式
地址：中节能风力发电股份有限公司证券事务部（北京市海淀区
西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 11 层 1115 房间）
联系方式：010-83052221
传 真：010-83052204
邮 编：100082
2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通
知。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2018 年 10 月 18 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
中节能风力发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 6 日
召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于投资建设中节能阳江南鹏岛
300MW 海上风电项目的议案
2 关于为中节能钦南风电场二期 80MW 项
目贷款提供担保的议案
3 关于为中节能青龙 70MW 风电场项目贷
款提供担保的议案
4 关于为中节能忻城宿邓 50MW 风电场项
目贷款提供担保的议案
5 关于为中节能达茂旗百灵庙 50MW 风电
供热项目贷款提供担保的议案
6 关于为中节能温县一期 100MW 风电场
项目贷款提供担保的议案
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7 关于为中节能尉氏二期 40MW 风电场项
目贷款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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