证券代码：601016     证券简称：节能风电   公告编号：2018-047
 债券代码：143285     债券简称：G17风电1
 债券代码：143723     债券简称：G18风电1



        中节能风力发电股份有限公司
    第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。


    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十五次会议于 2018 年 11 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2018 年 11 月 28 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，
实际参加表决董事八名。本次会议共收到有效表决票 8 票。本次会议
的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会
议及通过的决议合法有效。

    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于投资设立中节能济源风力发电有限公司的

 议案》。

     同意公司投资设立全资子公司中节能济源风力发电有限公司（暂

 定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币 1,000 万元。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过了《关于投资设立平顶山节能明智风力发电有限公
                                 1
司的议案》。

    同意公司与河南明阳智慧能源有限公司（以下简称河南明阳）共

同投资设立平顶山节能明智风力发电有限公司（暂定名，以工商注册

为准），注册资本金为人民币 100 万元，其中公司持股 90%出资 90 万

元，河南明阳持股 10%出资 10 万元。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                             中节能风力发电股份有限公司董事会
                                           2018 年 11 月 29 日




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