证券代码：601016     证券简称：节能风电    公告编号：2018-048
 债券代码：143285     债券简称：G17风电1
 债券代码：143723     债券简称：G18风电1



        中节能风力发电股份有限公司
    第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。


    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十六次会议于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2018 年 12 月 11 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，
实际参加表决董事八名。本次会议共收到有效表决票 8 票。本次会议
的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会
议及通过的决议合法有效。

    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、通过了《关于审议控股子公司提供反担保的议案》。本议案需
提交公司股东大会审议。
     同意公司下属全资子公司中节能风电（澳大利亚）控股有限公司

 的控股子公司 White Rock Wind Farm Pty Ltd.（白石风电场所有权

 有限公司）为其融资担保方新疆金风科技股份有限公司提供反担保。



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    详情请见公司于 2018 年 12 月 12 日在上交所网站上披露的《关于
控股子公司提供反担保的公告》（公告编号：2018-049）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

     同意公司于 2018 年 12 月 27 日（星期四）下午 1:30，在北

 京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座二层会议中心，以现场

 投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会，

 股权登记日定为 2018 年 12 月 21 日（星期五）；会议审议事项为：《关

 于审议控股子公司提供反担保的议案》。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司于 2018 年 12 月 12 日在上交所网站上披露的《公司

2018 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2018-050）。
    特此公告。




                               中节能风力发电股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 12 日




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