证券代码：601016       证券简称：节能风电       公告编号：2018-052

债券代码：143285       债券简称：G17 风电 1

债券代码：143723       债券简称：G18 风电 1



               中节能风力发电股份有限公司
          2018 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无




一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 27 日


(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能

   大厦 A 座二层会议中心


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,630,538,860

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                        63.3017
表决权股份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。


       本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议

召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、    公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、

  田琦、徐洪亮、秦海岩、姜军因公务原因，未能出席现场会议；

2、    公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈坚、王琰因公务原因，

  未能出席现场会议；

3、    董事会秘书罗杰先生出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。


二、 议案审议情况


(一)   非累积投票议案


1、议案名称：关于审议控股子公司提供反担保的议案


   审议结果：通过
表决情况：

                         同意                      反对                     弃权
 股东
                                  比例                      比例               比例
 类型             票数                        票数                    票数
                                 （%）                   （%）                （%）

 A股       2,630,130,160 99.9845 408,700 0.0155                          0 0.0000




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                  同意                反对                   弃权
议案
          议案名称                       比例                比例               比例
序号                         票数                 票数                票数
                                         （%）               （%）             （%）
        关 于审 议控股 子
  1     公 司提 供反担 保   5,464,094   93.0408   408,700    6.9592     0      0.0000
        的议案




(三)    关于议案表决的有关情况说明


议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所


律师：高司雨、马成燕


2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现

场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会

现场会议的表决程序和表决结果合法有效。


四、 备查文件目录


1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、本所要求的其他文件。




                                 中节能风力发电股份有限公司

                                          2018 年 12 月 28 日