节能风电独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
中节能风力发电股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我
们按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）和《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）的相关规
定，对公司累计和当期的对外担保情况进行了核查，并发表专项说明及独
立意见如下：
一、截至 2018 年 12 月 31 日，公司的担保事项是为全资子公司或控
股子公司提供项目贷款担保及全资子公司的控股子公司为其融资贷款担
保方提供相应的反担保事项，不存在对其他关联方提供担保的情况。
二、截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：
（一）对子公司的担保情况
日期:2018-12-31 单位：人民币万元
担保期限 提供担保的
序号 被担保公司名称 担保贷款余额 担保贷款总额 担保借款银行 担保期限起始日
终止日 贷款用途
中节能港能风力发电 国家开发银行 2010 年 10 月 27 2026 年 10 张北绿脑包一期
1 24,000.00 49,000.00
（张北）有限公司 股份有限公司 日 月 26 日 100.5MW 风电项目
中节能风力发电(张 建行张家口分 2023 年 6 月 张北二期风电项
2 1,520.00 10,000.00 2007 年 4 月 6 日
北)有限公司 行 5日 目贷款
中节能（肃北）风力 国家开发银行 2030 年 6 月 肃北马鬃山风电
3 79,500.00 106,000.00 2013 年 6 月 21 日
发电有限公司 股份有限公司 20 日 项目贷款
通辽市东兴风盈风电 交行北京东单 2030 年 4 月 通辽奈曼风电项
4 19,490.98 30,176.68 2013 年 7 月 1 日
科技有限公司 支行 20 日 目贷款
中节能（五峰）风力 交行大望路支 2028 年 12 湖北五峰北风垭
5 34,396.53 65,600.00 2016 年 5 月 31 日
发电有限公司 行 月 31 日 风电项目贷款
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节能风电独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
澳大利亚国民
银行、工商银
行悉尼分行、
西太平洋银
白石风电场所有权有 2023 年 7 月 澳大利亚白石风
6 97,489.12 101,325.00 行、交通银行 2018 年 7 月 20 日
限公司 21 日 电项目贷款
悉尼分行、建
设银行悉尼分
行、农业银行
悉尼分行
总计 256,396.63 362,101.68
备注：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款总额 21,000 万澳
元，担保贷款余额 20,205 万澳元，采用 2018 年 12 月 28 日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚
元对人民币汇率中间价 4.825，担保贷款总额折合人民币 101,325 万元，担保贷款余额折合人民
币 97,489.12 万元。
（二）控股子公司对外担保情况
日期:2018-12-31 单位：人民币万元
序号 被担保公司名称 担保余额 担保总额 担保期限起始日 担保期限终止日 提供担保的用途
白石风电场所有权有
新疆金风科技股份
1 32,496.38 33,775.00 2018 年 12 月 28 日 2023 年 7 月 21 日 限公司的贷款担保事
有限公司
项提供反担保
备注：白石风电场所有权有限公司（以下简称白石公司）少数股东的母公司新疆金风科技股
份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保，白石公司相应提供反担保。担保总额 7,000
万澳元，担保余额 6,735 万澳元，采用 2018 年 12 月 28 日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元
对人民币汇率中间价 4.825，担保总额折合人民币 33,775 万元，担保余额折合人民币 32,496.38
万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保的担保总额为
395,876.68 万元，担保余额为 288,893.01 万元。
三、针对上述公司的对外担保情况，我们认为：
（一）公司对外担保的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
（2018 年 11 月修订）及《公司章程》（2017 年修订）等有关法律法规的
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规定，信息披露充分完整，风险得到了充分的揭示，不存在损害公司或股
东利益的情形；
（二）公司对全资子公司或控股子公司的风电项目贷款做出的担保及
全资子公司的控股子公司为其融资贷款担保方提供的反担保，均是为满足
子公司经营业务的需要，有利于子公司的正常生产经营；公司对控股子公
司提供的担保，其少数股东提供了完备的反担保措施，所有被担保项目风
险可控。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司未发生因提供上述担保而需要承担连
带担保责任的情况。
（以下无正文）
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