证券代码：601016       证券简称：节能风电   公告编号：2019-008

债券代码：143285       债券简称：G17风电1

债券代码：143723       债券简称：G18风电1



       中节能风力发电股份有限公司
   关于召开 2018 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年4月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次

    2018 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 4 月 25 日 13 点 30 分

    召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座二层

                                1
会议中心
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 25 日
                          至 2019 年 4 月 25 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
  1     关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案          √
  2     关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案          √
  3     关于审议公司 2018 年度独立董事述职报告的议案        √
  4     关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案            √
  5     关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案            √
  6     关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案            √
  7     关于审议公司 2019 年度投资计划的议案                √
  8     关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案                √
                                     2
        关于为中节能协力光伏德令哈 5 万千瓦风电场项
  9                                                         √
        目贷款提供担保的议案

      1、   各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第三届董事会第二十七
次议审议通过，相关决议公告刊登于 2019 年 3 月 29 日公司指定法定
信息披露媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
      议案 2 已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，相关决议
公告刊登于 2019 年 3 月 29 日公司指定法定信息披露媒体及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn；

      2、   特别决议议案：9
      3、   对中小投资者单独计票的议案：1-9
      4、   涉及关联股东回避表决的议案：无
            应回避表决的关联股东名称：无
      5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、 股东大会投票注意事项
      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

      (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

                                  3
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别        股票代码         股票简称        股权登记日

      Ａ股           601016          节能风电         2019/4/19

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    （一）登记时间：2019 年 4 月 24 日（9：00-11：30，13：30-17:00）

    （二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 11
层 1115 房间证券事务部
    （三）登记方式：

    1、法人股东登记：
    （1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登
记手续；
    （2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的

《股东大会授权委托书》和本人身份证。
                                 4
    2、个人股东登记：
    （1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办

理登记手续；
    （2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股
东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

    3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券事务部登记或用信函
（以收信邮戳为准）、传真方式登记。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所

需证件原件、复印件各一份。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    地址：中节能风力发电股份有限公司证券事务部（北京市海淀区
西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 11 层 1115 房间）
    联系方式：010-83052221
    传    真：010-83052204
    邮    编：100082
    2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通
知。
    特此公告。
                             中节能风力发电股份有限公司董事会

                                           2019 年 3 月 29 日
附件：授权委托书


                               5
附件：授权委托书

                                   授权委托书


       中节能风力发电股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 25

日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称                              同意        反对   弃权

 1      关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案

 2      关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案

 3      关于审议公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

 4      关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案

 5      关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案

 6      关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案

 7      关于审议公司 2019 年度投资计划的议案

 8      关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案

        关于为中节能协力光伏德令哈 5 万千瓦风电场项目
 9
        贷款提供担保的议案

委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

委托人身份证号：                               受托人身份证号：

                                           委托日期：          年     月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。