证券代码：601016     证券简称：节能风电   公告编号：2019-006

债券代码：143285     债券简称：G17风电1

债券代码：143723     债券简称：G18风电1



         中节能风力发电股份有限公司
         关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 3 月
28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公
司 2019 年度审计机构的议案》。

    鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在近五年为公司提
供年度财务报告审计及内部控制审计的工作中，能够恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了年度财务报告及内部控

制的相关审计工作，公司董事会决定继续聘任中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。
经双方依据审计工作量测算并协商，本年度财务报告审计费用为 206
万元，内部控制审计费用为 114 万元。如遇审计工作量发生较大变化
的情况，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层根据
审计工作量的变化情况适当调整审计费用。此事项尚需提交公司股东

大会审议通过。
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    独立董事就公司本次续聘会计师事务所发表了独立意见，认为：
    “中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相

关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度审计服务工作中，
能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业

准则，较好地完成了 2018 年度的相关审计工作。我们同意继续聘任
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告
与内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2018 年度股东大会

审议。”


    特此公告。


                           中节能风力发电股份有限公司董事会

                                        2019 年 3 月 29 日




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