节能风电：第三届监事会第十四次会议决议公告2019-03-29
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-003
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第
十四次会议于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知，于
2019 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议应参加表决监事三名，
实际参加表决监事三名。本次会议共收到有效表决票 3 票。本次会议
的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会
议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。本议案需提交公
司股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、
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客观地反映公司的财务状况和经营状况。本次计提资产减值准备事项
决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司
本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准
则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所等相关规定。本次变更后，能够使财务报
告更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次变更的相
关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变
更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》。
监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
五、通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。
监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告真实地反映了公司本
年度的财务状况、经营成果及现金流情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。
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公司以截至 2018 年 12 月 31 日公司股本总额 4,155,560,000 股
为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.464 元（含
税），共计分配现金 192,817,984 元（含税），占公司 2018 年度合并
报表归属于上市公司股东净利润 515,187,388.82 元的 37.43%，该现
金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。
监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考
虑了公司经营现状及未来发展规划，注重对投资者的回报，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度
募集资金的存放与实际使用情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规
的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会
2019 年 3 月 29 日
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