证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-014
债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
中节能风力发电股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能
大厦 A 座二层会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,627,837,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.2366
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召
1
集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、
田琦、秦海岩、姜军因公务原因，未能出席现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈坚、王琰因公务原因，
未能出席现场会议；
3、 董事会秘书罗杰先生出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,364,960 99.9820 466,900 0.0177 6,000 0.0003
2、 议案名称：关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,364,960 99.9820 466,900 0.0177 6,000 0.0003
2
3、 议案名称：关于审议公司 2018 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,364,960 99.9820 466,900 0.0177 6,000 0.0003
4、 议案名称：关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,364,960 99.9820 466,900 0.0177 6,000 0.0003
5、 议案名称：关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,320,360 99.9803 509,500 0.0193 8,000 0.0004
3
6、 议案名称：关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,625,393,266 99.9069 2,438,594 0.0927 6,000 0.0004
7、 议案名称：关于审议公司 2019 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,625,426,266 99.9082 2,405,594 0.0915 6,000 0.0003
8、 议案名称：关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,331,960 99.9807 466,900 0.0177 39,000 0.0016
4
9、 议案名称：关于为中节能协力光伏德令哈 5 万千瓦风电场项目
贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,349,360 99.9814 480,500 0.0182 8,000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议公司 2018 年度
1 2,698,894 85.0904 466,900 14.7203 6,000 0.1893
董事会工作报告的议案
关于审议公司 2018 年度
2 2,698,894 85.0904 466,900 14.7203 6,000 0.1893
监事会工作报告的议案
关于审议公司 2018 年度
3 2,698,894 85.0904 466,900 14.7203 6,000 0.1893
独立董事述职报告的议案
关于审议公司 2018 年度
4 2,698,894 85.0904 466,900 14.7203 6,000 0.1893
财务决算报告的议案
关于审议公司 2018 年度
5 2,654,294 83.6843 509,500 16.0634 8,000 0.2523
利润分配方案的议案
关于审议公司 2019 年度
6 727,200 22.9270 2,438,594 76.8837 6,000 0.1893
财务预算报告的议案
关于审议公司 2019 年度
7 760,200 23.9675 2,405,594 75.8433 6,000 0.1892
投资计划的议案
关于聘任公司 2019 年度
8 2,665,894 84.0500 466,900 14.7203 39,000 1.2297
审计机构的议案
关于为中节能协力光伏德
9 令哈 5 万千瓦风电场项目 2,683,294 84.5986 480,500 15.1491 8,000 0.2523
贷款提供担保的议案
5
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：马成燕、燕琳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中节能风力发电股份有限公司
2019 年 4 月 26 日
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