证券代码：601016       证券简称：节能风电   公告编号：2019-087

债券代码：143285       债券简称：G17风电1

债券代码：143723       债券简称：G18风电1



        中节能风力发电股份有限公司
      第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第
七次会议于 2019 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知，于
2019 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事八名，

实际参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：

    一、通过了《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限

公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》。本议案需提交公

司股东大会审议批准。

    同意公司全资子公司中节能（五峰）风力发电有限公司按照评标

结果向浙江运达风电股份有限公司采购 60 套单机容量为 2000kW 的



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并网型风电机组设备及其附属设备/系统等用于中节能五峰牛庄

120MW 风电场项目，采购总金额为人民币 428,400,000.00 元。

    关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司于 2019 年 12 月 12 日在上交所网站上披露的《关

联交易公告》（公告编号：2019-088）。

    二、通过了《关于公司与浙江运达风电股份有限公司共同投

资张北二台镇宇宙营 100MW 风电场项目暨关联交易的议案》。本

议案需提交公司股东大会审议批准。

    （一）同意公司与浙江运达风电股份有限公司共同投资张北二
台镇宇宙营 100MW 风电场项目（以下简称二台项目），项目总投资

为 76,345.23 万 元 （ 不 含 送 出 工 程 ）， 其 中 项 目 资 本 金 不 低 于
15,269.05 万元（不低于国家核准总投资额的 20%），公司将根据项
目的进度及资金需求，按照 40%的持股比例逐步对二台项目建设主
体张北二台风力发电有限公司（以下简称二台公司）进行增资，增资
总额不低于 5,807.62 万元（扣除已缴纳的 300 万元注册资本）；
    （二）同意以二台公司为贷款主体，向金融机构申请不超过
61,076.18 万元贷款（不超过国家核准总投资额的 80%）时，公司按
照 40%的持股比例为其提供相应地担保，担保总额不超过 24,430.47
万元。

    （三）同意授权公司管理层全权负责二台项目的实施及办理项
目贷款担保手续等相关事项。
    上述与关联人共同对外投资及关联担保事项需提交公司股东大

                                    2
会审议批准。

    关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司于 2019 年 12 月 12 日在上交所网站上披露的《对

外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-089）、《对外担保公告》

（公告编号：2019-090）。

    三、通过了《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2019 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00，以现场

投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第六次临时股东大会，股

权登记日为 2019 年 12 月 23 日（星期一）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司于 2019 年 12 月 12 日披露的《关于召开 2019 年

第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-091）。



    特此公告。


                             中节能风力发电股份有限公司董事会
                                             2019 年 12 月 12 日




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