证券代码:601016         证券简称:节能风电      公告编号:2020-087

债券代码:143285         债券简称:G17 风电 1

债券代码:143723         债券简称:G18 风电 1


               中节能风力发电股份有限公司
          2020 年第六次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 5 日


(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能

   大厦 A 座 12 层会议室


(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                     8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,707,210,820

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有                54.2889
表决权股份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。


      本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召

集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、     公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、

  刘健平、姜军、李宝山因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

2、     公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因新冠肺炎疫

  情防控原因未出席本次会议；

3、     董事会秘书罗杰出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。


二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案


1、议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案


   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                 弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                               （%）                     （%）

          A股        2,706,857,220 99.9869           2,000     0.0000      351,600       0.0131



       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                同意                      反对                      弃权
序号                       票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例
                                                                                         （%）
1      关于聘任公司     22,528,635 98.4546            2,000         0.0087 351,600       1.5367
       2020 年度审计
       机构的议案



       (三) 关于议案表决的有关情况说明


           无


       三、律师见证情况


       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所


          律师：王传宁、王铮铮


       2、律师见证结论意见：


           公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

       《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大

       会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东

       大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录


1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会

  决议；


2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                中节能风力发电股份有限公司

                                           2020 年 11 月 6 日