证券代码：601016         证券简称：节能风电         公告编号：2021-002

债券代码：143285         债券简称：G17风电1

债券代码：143723         债券简称：G18风电1



       中节能风力发电股份有限公司
   第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第
二十四次会议于 2021 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知，于
2021 年 1 月 6 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，

实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
     会议审议并通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会
的议案》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详情请见公司于 2021 年 1 月 7 日在上交所网站上披露的《公司

关 于 召 开 2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 （ 公 告 编 号 ：
2021-004）。
     特此公告。
                                   中节能风力发电股份有限公司董事会
                                                     2021 年 1 月 7 日

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