证券代码：601016       证券简称：节能风电       公告编号：2021-009

债券代码：143285       债券简称：G17风电1

债券代码：143723       债券简称：G18风电1



       中节能风力发电股份有限公司
   第四届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第
二十五次会议于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，于
2021 年 1 月 26 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，
实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》。
    董事刘斌为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避
表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2021 年 1 月 27 日在上交所网站上披露的《关于
调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公
告编号：2021-011）。
    二、通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

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    董事刘斌为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避
表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2021 年 1 月 27 日在上交所网站上披露的《关于
向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告
编号：2021-012）。
    三、通过了《关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
    同意公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》，财务公
司向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。该关联交易的有效
期为自公司股东大会审议批准之日起三年。
    关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平、刘少静回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2021 年 1 月 27 日在上交所网站上披露的《关联
交易公告》（公告编号：2021-013）。
    四、通过了《关于子公司股东变更签订<主体更新合同（Novation
Deed）>暨关联交易》的议案。
    关联董事刘斌回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2021 年 1 月 27 日在上交所网站上披露的《关联
交易公告》（公告编号：2021-013）。
    特此公告。


                              中节能风力发电股份有限公司董事会
                                               2021 年 1 月 27 日



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