证券代码：601016       证券简称：节能风电       公告编号：2021-025

债券代码：143285       债券简称：G17风电1

债券代码：143723       债券简称：G18风电1



       中节能风力发电股份有限公司
     第四届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十八次会议于 2021 年 2 月 23 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2021 年 3 月 8 日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名，

实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了如下议案：
    一、通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。本议案需提交公
司股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过了《关于计提减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公
司会计政策的有关规定和公司的实际情况，计提后能够公允、客观地
反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次计
提减值准备事项决策程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。

                                  1
同意公司本次计提减值准备。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、通过了《关于审议公司会计政策和会计估计变更的议案》。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是依照财政部对相关会计准
则的修订要求所进行的合理变更，变更后的会计准则能够符合现行会

计准则的规定及监管部门的监管要求，能够更加客观公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中
小股东合法权益的情形。本次会计估计的变更符合财政部颁发的会计

准则及相关法律法规的规定，且符合公司的实际情况，能够更加客观
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法
权益的情形。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策和会计估计变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》。本议案需提交公
司股东大会审议批准。
    监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    五、通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
    监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告真实地反映了公司本
年度的财务状况、经营成果及现金流情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    六、通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。本预案需提交公司
股东大会审议批准。

    以截至本预案披露日公司股本总额 5,013,052,000 股为基数，向
全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.44 元（含税），共计分
配现金 220,574,288 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上

市公司股东净利润 617,883,393.03 元的 35.70%，该现金分红比例符
合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。
    如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考
虑了公司经营现状及未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度
募集资金的存放与实际使用情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规
的要求，全面、真实、准确反映了公司 2020 年度内部控制的实际情

                               3
况。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                           中节能风力发电股份有限公司监事会
                                         2021 年 3 月 10 日




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