证券代码：601016      证券简称：节能风电       公告编号：2021-084

债券代码：143285      债券简称：G17风电1

债券代码：143723      债券简称：G18风电1

债券代码：113051      债券简称：节能转债



       中节能风力发电股份有限公司
   第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十二次会议于 2021 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2021 年 9 月 17 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。
    根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 2 名激
励对象因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销 2 名激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票共计 420,000 股，本次回购不影响公司
2020 年限制性股票激励计划的实施。鉴于公司于 2021 年 5 月 26 日
实施了每股派发现金红利 0.044 元（含税），公司董事会依据公司
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2021 年第二次临时股东大会授权，对公司限制性股票激励计划回购
价格进行调整，回购价格由 1.75 元/股调整为 1.706 元/股。公司已
派发的 2020 年现金股利另行支付给激励对象。
    关联董事刘斌回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2021 年 9 月 18 日在上交所网站上披露的《公司
关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
2021-086）。
    二、通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》。
    同意公司根据业务实际情况，清算注销中节能风力发电（浙江）
有限公司。授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2021 年 9 月 18 日在上交所网站上披露的《公司
关于关于清算并注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-087）。


    特此公告。


                             中节能风力发电股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 18 日




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