证券代码：601016       证券简称：节能风电        公告编号：2022-089
债券代码：143723       债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051       转债简称：节能转债
债券代码：137801       债券简称：GC 风电01



          中节能风力发电股份有限公司
        第五届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第五次会议于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、通过了《关于投资建设中节能广西钦南三期 128MW 风电项目
的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议。
    （一）同意投资建设中节能广西钦南三期 128MW 风电项目（以下
简称“钦南三期项目”），核准总投资为 91,300 万元。
    （二）同意公司全资子公司中节能钦州风力发电有限公司（以下
简称“钦州风电”）作为钦南三期项目的建设主体开展相关工作，并
在钦州风电原有注册资本金的基础上，随着钦南三期项目建设进度的
用款需求对钦州风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的
20%。

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    （三）同意以公司或钦州风电为贷款主体向金融机构申请贷款，
贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于钦南三期项目的建设。
    （四）如果以钦州风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担
保，担保总额不超过钦南三期项目核准总投资的 80%。同意在该项目
建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
    上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
    （五）同意授权公司管理层全权负责钦南三期项目的实施及办理
项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 10 月 29 日在上交所网站上披露的《对
外投资公告》（公告编号：2022-090）。
    三、通过了《关于投资建设中节能壶关树掌二期 100MW 风电项目
的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议。
    （一）同意投资建设中节能壶关树掌二期 100MW 风电项目（以下
简称“壶关二期项目”），核准总投资为 65,891.62 万元。
    （二）同意公司全资子公司中节能山西风力发电有限公司（以下
简称“山西风电”）作为壶关二期项目的建设主体开展相关工作。并
在山西风电原有注册资本金的基础上，随着壶关二期项目建设进度的
用款需求对山西风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的
20%。
    （三）同意以公司或山西风电为贷款主体向金融机构申请贷款，
贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于壶关二期项目的建设。
    （四）如果以山西风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担
保，担保总额不超过壶关二期项目核准总投资的 80%。同意在该项目
建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
    上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。


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    （五）同意授权公司管理层全权负责壶关二期项目的实施及办理
项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 10 月 29 日在上交所网站上披露的《对
外投资公告》（公告编号：2022-090）。
    四、通过了《关于投资建设中节能广元剑阁三期 100MW 风电项目
的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议。
    （一）同意投资建设中节能广元剑阁三期 100MW 风电项目（以下
简称“剑阁三期项目”），核准总投资为 70,115 万元。
    （二）同意公司全资子公司中节能风力发电四川有限公司（以下
简称“四川风电”）作为剑阁三期项目的建设主体开展相关工作。并
在四川风电原有注册资本金的基础上，随着剑阁三期项目建设进度的
用款需求对四川风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的
20%。
    （三）同意以公司或四川风电为贷款主体向金融机构申请贷款，
贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于剑阁三期项目的建设。
    （四）如果以四川风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担
保，担保总额不超过剑阁三期项目核准总投资的 80%。同意在该项目
建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
    上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
    （五）同意授权公司管理层全权负责剑阁三期项目的实施及办理
项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 10 月 29 日在上交所网站上披露的《对
外投资公告》（公告编号：2022-090）。
    五、通过了《关于投资建设中节能博白浪平 80MW 风电项目的议
案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议。
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    （一）同意投资建设中节能博白浪平 80MW 风电项目，核准总投
资为 61,700 万元。
    （二）同意公司全资子公司中节能风力发电（广西）有限公司（以
下简称“广西风电”）作为博白浪平项目的建设主体开展相关工作，
并在广西风电原有注册资本金的基础上，随着博白浪平项目建设进度
的用款需求对广西风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资
的 20%。
    （三）同意以公司或广西风电为贷款主体向金融机构申请贷款，
贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于博白浪平项目的建设。
    （四）如果以广西风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担
保，担保总额不超过博白浪平项目核准总投资的 80%。同意在该项目
建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
    上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
    （五）同意授权公司管理层全权负责博白浪平项目的实施及办理
项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 10 月 29 日在上交所网站上披露的《对
外投资公告》（公告编号：2022-090）。
    六、通过了《关于向四川甘孜泸定 6.8 级地震抗震救灾捐款的议
案》。
    同意以公司全资子公司中节能（甘肃）风力发电有限公司为主体
向四川慈善总会捐赠人民币 200 万元，并授权公司管理层负责办理本
次捐赠的具体事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 10 月 29 日在上交所网站上披露的《关
于向四川甘孜泸定捐款的公告》（公告编号：2022-092）。


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    七、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。
    根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 1 名激
励对象（于安然）因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销前述
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 120,000 股，本次回购
不影响公司 2020 年限制性股票激励计划的实施。鉴于公司于 2021 年
5 月 26 日完成每股派发现金红利 0.044 元（含税），公司董事会依
据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，对公司限制性股票激励计
划回购价格进行调整，回购价格由 1.75 元/股调整为 1.706 元/股。
公司已派发的 2020 年现金股利（每股 0.044 元）另行支付给激励对
象。
    公司于 2022 年 3 月 31 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了
2021 年度利润分配方案，公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司股本
总额 5,013,160,039 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股
分配现金 0.55 元（含税），并于 2022 年 5 月 27 日实施完毕，2021
年现金股利已实际发放至激励对象的登记账户中。2022 年 6 月 10 日，
经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司限制
性股票回购价格的议案》，同意公司将限制性股票的回购价格由 1.706
元/股调整为 1.651 元/股。
    关联董事刘斌回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 10 月 29 日在上交所网站上披露的《公
司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
2022-093）。
    特此公告。
                             中节能风力发电股份有限公司董事会
                                             2022 年 10 月 29 日
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